6 дней назад

Японская полиция расследует 6000 заявок на отмывание денег с использованием криптовалют

Японская полиция расследует 6000 заявок на отмывание денег с использованием криптовалют


Японская полиция напряженно разрабатывает каналы отмывания преступных, коррупционных доходов при помощи криптовалюты. 6000 зафиксированных случаев отмывания денег произошло в период с января 2018 года по октябрь, во всех случаях важную роль играли анонимные криптовалюты.

Увеличение показателя с прошлого года произошло в 8 раз! Это не означает, что стало больше случаев такой практики, скорее, усовершенствовались механизмы обнаружения подобных транзакций. Ранее, в Японии был принят законопроект, посвященный теме преступных доходов и криптовалют.

При этом, только 2% из всех зарегистрированных случаев отмывания преступных средств приходилось на криптовалютные операции.

Теперь, после принятия этого закона, криптовалютные биржи начали извещать правоохранительные ведомства в случае обнаружения подозрительных транзакций и движений средств. Всего в отдел полиции, занимающийся финансовыми махинациями и отмыванием средств, поступило 346 тысяч сообщений за период с января по октябрь 2018.

И хотя основная часть сообщений касалось банков и прочих финансовых учреждений, но криптовалютные биржи тоже стали отправлять информацию в полицию и гораздо тщательнее анализировать проходящие через них транзакции.

Были замечены случаи, когда одно и то же фото использовалось для верификации разных аккаунтов на бирже и вход в аккаунт находился вне территории страны, хотя заявленный адрес находился в ней. Также власти намерены заняться инвесторами, которые вложились в блокчейн-проекты и не заплатили с прибыли налоги. Граница для этой категории инвесторов — $1700 в год чистой прибыли.

Читайте также:

Япония собирается регулировать криптокошельки

Японский регулятор FSA работает над правилами проведения ICO

Токио: правительство намерено бороться с уклонением от уплаты налогов с криптовалютных операций