4 месяца назад

FATF рекомендовала Великобритании разработать нормы регулирования операций с криптовалютами

Данная рекомендация разработана как часть более широкого отчета FATF о состоянии дел в Великобритании в области финансовой прозрачности, борьбы с отмыванием денег и финансирования международного терроризма.

Напомним, FATF — это международная комиссия по контролю за финансовыми операциями, в работе которой принимают участие представители 37 ведущих государств, в том числе такие из них как Франция, Германия, Япония, Саудовская Аравия, США. К рекомендациям FATF стоит прислушиваться — несоблюдение требований может повлечь за собой риски ограничения доступа к различным инструментам глобальной финансовой системы.

В отчете по Великобритании было проанализировано, как законодательные положения и практика судебных и регулирующих органов помогают бороться с отмыванием денег. Содержится вывод, что страна следует рекомендациям и в достаточной мере использует современные методы и процедуры. При этом, относительно небольшой рынок криптовалют в Великобритании и отсутствие громких случаев различных видов мошенничества на нем не является причиной дальнейшего сохранения практики отсутствия необходимого государственного надзора, говорится в отчете.

Всего организация озвучила 7 рекомендаций для Великобритании, одна из них напрямую касается крипторынка:

Будущее состояние дел потребует обязательного соблюдения требований процедур AML и CFT при операциях с виртуальной валютой и в отношении людей, которые этим занимаются.

Помимо этого, Великобритания обязана частично упорядочить контроль за хранением, движением криптоактивов в стране и по результатам договоренности с Евросоюзом. Тут, правда, пока неясно, как процедура Brexit повлияет на практическую реализацию этих договоренностей.

Читайте также:

FCA Великобритании рассматривает возможность запрета некоторых криптодеривативов

МВФ изучает блокчейн для его будущего регулирования