SEC оштрафовала руководителей AriseBank за мошенничество и обман

2 года назад

SEC в очередной раз оштрафовала очередной криптовалютный стартап. В данном случае были наказаны два бывших руководителя финансовой компании AriseBank.

Компания по предоставлению криптоуслуг, AriseBank была подвергнута обвинению в уголовном преступлении — мошенничестве и обмане.

Уже недействующие, отстраненные руководители компании, Джаред Райс-старший и Стэнли Форд должны оплатить штраф в размере $2,7 млн и еще по $187 767 персонального штрафа каждому из двух директоров. Компенсации обманутым инвесторам будут стоить компании $2,26 млн и $68 423 по внесудебным претензиям.

Бывшие владельцы AriseBank не признали свою вину, но и не отрицали ее, и были вынуждены принять условия не занимать больше должностей и постов в финансовых учрежденяих и участвовать в размещении цифровых ценных бумаг. Также на них накладывается еще ряд санкций согласно положениям федерального закона о ценных бумагах.

Первоначальное предложение монет от AriseBank было заблокировано SEC еще в январе 2018 года и сразу было предъявлено обвинение в мошенничестве. Блокировку поддержал соответствующий департамент Техаса путем выпуска отдельного приказа о прекращении деятельности этой компании. AriseBank не имела разрешение на предоставление финансовых услуг в этом штате.

Компания лгала своим инвесторам о том, что она имеет право на предложение обеспеченных банковских счетов с страховкой от Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), о том что она имеет право на выдачу кредитных и дебетовых карт Visa и другие действия.

Читайте также:

SEC наложила штраф на основоположника децентрализованной биржи EtherDelta

SEC создала подразделение FinHub, которое будет помогать блокчейн-стартапам с организацией ICO

SEC будет препятствовать проведению ICO из-за мошенничества в сфере криптовалют