9 месяцев назад

Объем торгов большинства торговых пар из топ-25 на CoinMarketCap составляет менее 1% от их заявленного объема


Подробный отчет о объемах торгов на биржах криптовалют был опубликован на blockchaintransparency.org.

Для подробного анализа были взяты конкретные торговые пары криптовалют которые демонстрировали активную торговлю. Данные тщательно отбирались и проверялись на точность и достоверность, с постоянным совершенствованием алгоритмов сбора.

Анализировались данные по объемам торгов, книги заказов, информация от «маркет-мейкеров», крупных трейдеров и консультантов по надзору за торговлей.

Было обнаружено 4 разные стратегии торговых ботов, которые применялись для раздувания объемов торгов. Ряд ботов настроены на работу с различными торговыми парами и в разное время суток. Настройки ботов менялись оперативно и определялись текущими тенденциями или ситуацией вокруг определенной криптовалюты за этот период времени.

Таким образом были обнаружены любопытные результаты, например:

  1. Фактический торговый объем большинства торговых пар из топ-25 на CoinMarketCap составляет менее 1% от их заявленного объема.
  2. Только 2 из 25 топ-пар имеют торговые объемы близкие к истинным.
  3. Практически все из 30 ведущих торгуемых токенов на бирже OKEx участвуют в фиктивном трейдинге, как показало применение алгоритмов исследования.
  4. Биржа Huobi тоже показала все признаки «wash trade», как и OKEx.
  5. HitBTC также продемонстрировали явные доказательства такого трейдинга.
  6. Bithumb имеет большое количество сделок с целью отмывания криптовалюты. Основные объемы приходятся на ZCash, Dash, Monero.
  7. Крупные объемы криптовалюты тратятся на листинговые сборы. Чтобы попасть на биржу, проект должен потратить в среднем более $50 000 на листинг. Суммарно это составило $100 000 000, которые были изъяты из криптоиндустрии и переданы биржам.

Что касается безопасности, то в 2017 году были наибольшие потери от фишинга и взлома за весь период существования криптовалют. И с ростом индустрии эта цифра будет продолжать увеличиваться.

С 2019 года будет предоставляться подробная информация по каждой торговой паре для предотвращения любых манипуляция с объемами.

Читайте также:

OKEx забирает у биржи Binance первое место по объему торгов криптовалютой

OKEx теряет доверие клиентов

Binance запустила подразделение Binance Research для анализа криптопроектов