Малазийская прокуратура выдвинула против Goldman Sachs обвинения по участию в мошеннической схеме

2 года назад

CCN сообщает о выдвижении генеральным прокурором Малайзии обвинений против Goldman Sachs International, а также двух дочерних компаний и бывшего партнера корпорации Тима Лейснера.

В заявлении прокуратуры указано о нарушении указанными субъектами законов страны о ценных бумагах. В частности речь идет о сокрытии важных данных и внесении недостоверной информации в документацию 2012–13 годов.

Эти документы использовались при подготовке к продаже международных облигаций через малазийский фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB), ставший основой мошеннической схемы по отмыванию крупных сумм денег должностными лицами страны и бизнесменом Джо Лоу, который уже получил приговор заочно ввиду неизвестности места его нахождения.

Согласно выдвинутому обвинению, в результате организованной Goldman Sachs продажи облигаций на сумму в $6,5 млрд было разграблено почти $2,7 млрд. При этом банк получил прибыль около $600 млн. Причастным к преступлению лицам прокуратура требует дать тюремные сроки до 10 лет.

Представители Goldman Sachs комментируют действия малазийской прокуратуры следующим образом:

Считаем, что выдвинутые обвинения направлены не по назначению. Будем активно выстраивать линию защиты и с нетерпением ждем возможности рассмотрения этого дела в суде. Компания продолжает сотрудничество со всеми органами, ведущими расследование по данному вопросу.

Что касается бывшего партнера банка Тима Лейснера, он уже признал свою вину по аналогичным обвинениям, выдвинутым Департаментом юстиции США.

Читайте также:

Выпуск криптовалют малазийскими компаниями должен утверждаться Центробанком страны

Goldman Sachs еще не готовы хранить активы клиентов в криптовалютах

Goldman Sachs предлагает своим клиентам деривативы на базе Bitcoin