4 месяца назад

CER обвинила Bithumb в фальсификации объемов торгов


Биржа Bithumb фальсифицирует большую часть своего торгового оборота с августа месяца этого года. С таким заявлением выступила Cryptocurrency exchange rating service (CER). Вывод был сделан на основе анализа торговых объёмов BTC на криптобирже.

Так, первое место в десятке крупнейших мировых бирж с дневными торгами в $350 млн Bithumb заняла уже в сентябре, а на ноябрь месяц пришелся пик в $4,4 млрд, что показывает рост больше, чем в 12 раз. На сегодняшний день биржа занимает второе место в мире по криптообмену с оборотом в $1,4 млрд.

На графике анализ объема торговли BTC на Bithumb показывает значительный рост 25 августа и падение 12 ноября. CER

После анализа объемов торгов, CER определила наличие признаков манипулирования с торговыми объёмами, так как их динамика никак не была связана с изменениями цен монет.

Из анализа CER:

  • Наблюдались пики активности, когда в течение считанных минут совершались сделки, равные по объему 95% всей торговли за день.
  • Присутствовали скачкообразные торговые объёмы, не совпадающие с ценовыми изменениями.
  • Замечен непонятный рост транзакций биткоина — с 0,21 (в начале лета) до колоссального значения в 5,88 BTC (октябре-ноябре).
  • Значительно увеличился размер сделки по сравнению с прошлым периодом. 
  • Зафиксированы странные схемы торгов, когда, к примеру, транзакции BTC за 5 минут могли составить 39% от всех сделок за день или близко к 94% от дневного показателя.

Согласно CER, и другие монеты демонстрировали сходные модели торгов.

Надутый ежедневный объем Waltonchain подскочил в 350 раз с 348 тыс WTC (в среднем до пампа) до 122,5 млн WTC (в среднем во время пампа), чтобы затем упасть в 1450 раз за один день — с 206,7 млн WTC до 141,8 тыс WTC 12 ноября.

Сама Bithumb не признала обвинения в манипуляции торговыми объемами.

Но представители CER уверены, что умышленные действия были, и криптобиржа таким способом намеревалась стать ведущей в мировом криптообмене. 

Если эксперты подтвердят нарушение, то результат будет крайне отрицательным. Блокчейн перестанет быть средой доверия и прозрачности для инвесторов и отраслей, где технологию рассматривают как новую возможность для роста.

Читайте также:

Bithumb заключила партнерство с крупнейшим в Южной Корее интернет-магазином

Запущен Pickthumb — новый сервис по отбору монет для добавления на Bithumb

Сингапурская компания BK Global Consortium стала самым крупным акционером биржи Bithumb