8 месяцев назад

Финансовый регулятор Испании добавил в список предупреждений 23 биржи


По словам регулятора, 23 биржи форекс и криптовалют работают в стране без соответствующего разрешения.

Одна из серьезных угроз на финансовых рынках — как валютном (форекс), так и криптовалютном — это мошенничество. С учетом этого факта, в понедельник испанским финансовым регулятором был существенно обновлен список предупреждений. Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) добавила в него 23 организации, которые работают без лицензии.

Как сказано в преамбуле к списку, в него входят те компании, которые не уполномочены действовать на рынках ценных бумаг.

Только зарегистрированные компании получили разрешение после подтверждения соответствия определенным требованиям (достаточный капитал, организация и адекватные средства и т.д.).

Среди компаний, занесенных в список CNMV, и BROWN FOX LTD, также известная как Dax300. Согласно веб-сайту, Dax300 является онлайн-брокером, который позволяет пользователям контракты на разницу CFD на криптовалюту, товары и многое другое. Однако CNMV предупреждает, что брокер работает в Испании без надлежащего разрешения. Это, своего рода, красный флажок, предупреждающий жителей Испании о потенциальной опасности сделок.

Еще одна компания Black Parrot Ltd, которая также называется Blonde Bear OU, внесена в список регулятором. Фирма позиционирует себя форекс-оператором. И снова компания в черном списке не в первый раз. В июне прошлого года польский финансовый регулятор предупреждал компанию о нарушении закона, который запрещает работать в стране без лицензии.

Другая брокерская компания также нарушила правила двух стран — Испании и Великобритании.

Полный список предупреждений CNMV можно посмотреть здесь.

Читайте также:

Испанский банк BBVA официально выдал кредит через блокчейн Ethereum

Парламент ЕС принял резолюцию в поддержку применения блокчейн в торговле

7 стран-членов Евросоюза объединяют усилия для продвижения блокчейн в регионе