Южная Корея: руководители криптобиржи Komid приговорены к лишению свободы за фальсификацию объемов торговли

2 года назад

По сообщению южнокорейских СМИ, генеральный директор криптовалютной биржи Komid, а также один из его подчиненных получили реальные сроки заключения, 3 и 2 года соответственно за мошенничество с данными, растрату средств и «неправомерное поведение».

Сообщается, что сторона обвинения доказала факт фальсификации 5 млн транзакций, что, по данным следствия, принесло обвиняемым косвенный доход в размере $45 млн. Для создания крупных заказов в качестве технического решения использовался бот, который, помимо этого, привлекал новых пользователей и создавал фальшивые аккаунты.

Выдержка из решения суда:

Чой (генеральный директор) долгое время руководил мошенническими операциями с бесчисленным количеством потерпевших. Кроме того, он не признает вину и возлагает на регулирующие органы ответственность за неспособность контролировать состояние дел.

Это не первый случай в стране. В декабре 2018 крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit отвергла обвинения в манипуляциях своим order book’ом уже после того, как трем из связанных с ней сотрудникам были предъявлены официальные обвинения. Расследование продолжается, но пока они не задержаны и все находятся на свободе.

Ссылаясь на сообщение прокуратуры Сеула, СМИ сообщают о конкретных лицах: следствие проводится в отношении двух старших руководителей Dinamu — компании-разработчика Upbit, и одного сотрудника непосредственно биржи, которых подозревают в создании и имплементации системы генерации ложных данных.

Еще одна южнокорейская площадка, BitHumb, также отвергает обвинения в фальсификации объемов торгов. В отношении ее сотрудников следствия пока не ведется.

Читайте также:

CER обвинила Bithumb в фальсификации объемов торгов

Руководителей биржи Upbit обвиняют в манипуляциях с объемами торгов

Всего 7 южнокорейских криптобирж прошли госпроверку по безопасности