2 месяца назад

1pool Ltd. выплатит почти $1 млн штрафа в рамках судебного решения по иску от CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)

Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против базирующейся на Маршалловых островах брокерской компании 1pool Ltd. и ее владельца Патрика Бруннера (Patrick Brunner) за незаконное предложение розничных биткоин-сделок с маржой, отсутствие регистрации в качестве торговца фьючерсами и несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег (AML). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте CFTC 11 марта.

Согласно судебному постановлению, ответчик должен выплатить гражданский штраф в размере $175 тыс., а также $246 тыс. незаконно полученных доходов. Кроме того, 1pool Ltd. обязана вернуть всем своим клиентам из США биткоины, которые хранятся на их счетах, включая предоставление подтверждения о произведенной выплате 93 BTC на сумму около $570 тыс.

В общей сложности решение суда по делу, инициированному CFTC еще в сентябре 2018 года,  обязывает 1pool Ltd. выплатить $990 тыс.

«Посредники должны обратить внимание на то, что CFTC привлечет их к ответственности за несоблюдение требований регистрации, а также политик и процедур, которые имеют решающее значение для защиты клиентов США и наших рынков… правоохранительные органы будут продолжать расследовать и преследовать в судебном порядке такие нарушения», — прокомментировал событие Джеймс Макдональд (James McDonald), директор по правоприменению CFTC.

Напоминаем, ранее сообщалось, что CFTC намерена сотрудничать с SEC в сфере регулирования криптовалютного рынка.

Читайте также:

Представитель CFTC считает, что скептическая позиция SEC неверна

Инициировано судебное разбирательство с участием команды NANO и биржи BitGrail

В США Комиссия по фьючерсной торговле товарами собирает общественные отзывы об Ethereum