5 месяцев назад

Мошенники в криптоотрасли учатся и становятся опаснее — исследование от Chainalysis


Chainalysis презентовал отчет, подготовленный специалистами отдела криптоаналитики. Из отчета следует, что наиболее эксплуатируемой мошенниками криптовалютой стал Ethereum (ETH). И хотя количество совершаемых преступлений было меньше, чем ранее, но изощренность и сложность их возросла многократно.

Соответственно, возросли и суммы украденных средств. Если в 2017 году было изьято криптовалюты на $17 млн, то в 2018 году эта сумма составила уже $36 млн, что представляет собой 0,01% всех ETH.

Во время исследования было обнаружено более чем 2000 Ethereum-кошельков мошенников, на которые были перечислены украденные средства 40 000 пользователей.

Если ранее в качестве инструментов обмана и манипуляций использовались простые схемы Понци, примитивный фишинг и первичные предложения монет (ICO), то на данный момент видна явная тенденция к переосмыслению этих способов и их адаптации.

К примеру, фишинг, ранее, в 2017 году, приносивший отличные результаты, в 2018 уже стал не таким эффективным, суммы, которые с помощью этой технологии собирались злоумышленниками урезались на 50%.

Больше всего платформа Ethereum привлекает мошенников легкостью сбора средств через ее экосистему ICO. Первоначальные сборы монет и другие финансовые активности на Ethereum очень распространены, что притупляет внимание пользователей и позволяет им легче расставаться со своей криптовалютой.

Именно первоначальные сборы монет стали основным инструментом мошенников, из-за крайней простоты создания видимости рабочего «проекта« и сбора средств. В конце 2017 и начале 2018 года, наблюдая постоянный рост криптовалютного рынка и успех многих ICO, участники легко расставались с деньгами.

Сама по себе структура Ethereum не предоставляет эффективных механизмов обмана ее участников, но именно ее популярность сделала ее такой привлекательной для них. И именно поэтому, фишинг, схемы Понци и ICO так успешно работали в ней.

Но исследование показывает что образованность криптоинвесторов растет и попытки обмана все чаще остается безрезультатным. Мошенникам не остается ничего кроме как тоже развиваться, и это также отражено в отчете от Chainalysis.

Читайте также:

Chainalysis: в 2018 году объем операций с Bitcoin на Darknet удвоился

Chainalysis: мошенники Ethereum удвоили свой доход в 2018 году

Chainalysis: более $1 млрд в криптовалюте похищено всего двумя хакерскими группировками