Согласно результатам расследования Wall Street Journal через криптобиржи отмываются десятки миллионов долларов

2 года назад

Недавно мы рассказывали о том, что известная площадка для торговли криптовалютой ShapeShift ввела обязательную регистрацию для новых пользователей и верификацию для уже существующих.

Пару дней назад в свет вышли новости, которые, возможно, связаны с этим событием. Популярное издание Wall Street Journal провело расследование, в ходе которого было установлено, что 90 млн долларов были отмыты через более чем 40 криптобирж. При этом издание упомянуло биржу ShapeShift как площадку как одну из самых крупных среди бирж, через которую за два года было отмыто 1/10 всех незаконных средств — 9 млн долларов.   

Также в отчетах расследования был опубликован список из 2500 кошельков, которые были задействованы в незаконных денежных операциях. После получения этой информации руководитель по правовым вопросам ShapeShift Вероника Макгрегор ответила, что все подозрительные адреса были заблокированы.

Однако генеральный директор биржи Эрик Вурхиз написал, что данные могут быть ошибочными:

Это событие также привлекло внимание журналиста в сфере криптовалют и блокчейна Джозефа Янга:     

Несколько дней до этого Вурхис объявил об обязательной процедуре регистрации и верификации пользователей ShapeShift, сделав акцент на том, что это не принуждение со стороны регуляторов, а упреждающий шаг компании. Возможно, это и так, но факт публикации результатов расследования наводит на мысль, что биржа могла поддаваться давлению со стороны властей и была вынуждена прибегнуть к такому решению.  

Читайте также:

ЦБ обнаружил серьезную финансовую пирамиду — проект «Кэшбери»

MetaMask повесила ярлык «скам» на самое популярное DApp платформы Ethereum

В 25 приложениях на Google Play обнаружили вирусные программы-майнеры