В Японии криптопирамида собрала $68 млн. Мошенники задержаны

2 года назад

Как сообщает японское национальное издание Asahi Shimbu, 14 ноября в Токио было арестовано 8 мужчин, которым предъявлено подозрение в создании финансовой пирамиды, собравшей с 6 тыс. человек почти 8 млрд иен ($68,4 млн) в криптовалютах.

Подозреваемые также обвиняются в нарушении законодательства о финансовых инструментах и обменниках, поскольку принимали средства в цифровых активах, транзакции в которых пока что в Японии относятся к «серой зоне».

Только с февраля по май 2017 года мошенники получили средства якобы на покупку биткоинов в размере 29 млн иен от 9 человек, называя при этом себя представителями американской инвестиционной фирмы «Sener».  

По предположению правоохранительных органов Токио также было собрано около 500 млн иен наличными от 6000 тыс человек из 44 японских префектур, в дополнение к вкладам в криптовалютах.

Сообщается, что подозреваемые регулярно проводили собрания, на которых обещали вкладчикам ежемесячную доходность от 3 до 20%, в зависимости от суммы инвестиций. Также предлагались дополнительные выплаты за приглашение в пирамиду других людей.

73 потерпевших подали групповой иск против мошенников, требуя возместить им 370 млн иен ($3,25 млн).

Среди арестованных оказался исполнительный директор токийской компании Minato Ward Казунари Шибата. Последний, а также 5 других подозреваемых признали вину. Еще двое отрицают свою причастность к описанным инвестиционным махинациям.

Читайте также:

SEC будет препятствовать проведению ICO из-за мошенничества в сфере криптовалют

ЦБ обнаружил серьезную финансовую пирамиду — проект «Кэшбери»

«Жертвы» обанкротившейся биржи Mt.Gox могут не успеть подать заявки на компенсацию