Биржа Bitfinex: регистрация, верификация торговля, отзывы

12 часов назад
Bitfinex 
Bitfinex 

Как вы уже поняли из названия, в этой статье мы детально разберем одну из самых популярных и обсуждаемых бирж в криптосообществе — Bitfinex. Для того, чтобы подняться и прочно закрепиться на «Олимпе» криптовалютных бирж, Bitfinex понадобилось долгих 6 лет работы. С 2012 года, а именно тогда была основана биржа, компания успела как завоевать хорошую репутацию у своих клиентов, так и несколько раз запятнать ее.

Но давайте обо всем по порядку, ведь задача этого материала — провести анализ и сделать выжимку более 6-и лет работы огромной команды и вместить все факты, достижения и недостатки в одну статью. Кроме этого, после прочтения у вас появится четкое понимание и представление о том, что же за рыба эта Bitfinex и стоит ли она вашего внимания.

Что такое Bitfinex

Биржа Bitfinex
Биржа Bitfinex

Bitfinex — одна из первых криптобирж, которая начала работу в 2012 году. Штаб-квартира компании в данный момент находится в Гонконге. Важно знать, что за время своей деятельности, Bitfinex дважды подвергалась взломам: в 2015-ом году хакеры украли около 1500 биткоинов; а в 2016 году ущерб от кражи составил уже около $70 млн.

После этих двух случаев система безопасности площадки была доработана, и новых краж на момент написания статьи не прибавилось.

☝️
Нужно отметить, что во время второй кражи с депозитов биржи было похищено около 57% всех запасов биткоинов, но, даже несмотря на это, компания не свернула свою деятельность, объявив себя банкротом, а нашла выход из ситуации и со временем рассчиталась со своими клиентами.

Кроме этого случая, есть еще один «мутный» момент в истории Bitfinex, о котором нужно знать каждому, кто выберет эту площадку для торговли — связь Bitfinex и первого стейблкоина Tether (USDT), который, согласно заявлениям компании, обеспечен настоящим долларом США и также каждый Tether эквивалентен одному USD.

В том числе и из-за этой связи, руководство компании и биржа Bitfinex регулярно подвергаются нападкам со стороны различных СМИ и обвиняются в манипулировании ценой Bitcoin с помощью нерегулируемого выпуска своей же криптовалюты USDT.

☝️
Многие аналитики связывают бурный рост 2017 года именно с манипуляцией Bitfinex и Tether.

К слову, сейчас вся эта тема до сих пор остается обсуждаемой. И, несмотря на то, что еще в конце 2017 года в сеть произошла утечка данных о том, что биржа Bitfinex и Tether — проекты одного и того же руководства.

Данные подтверждают, что Джанкарло Девансини и Филипп Поттер — стратегический и финансовый директор Bitfinex, соответственно, основали компанию Tether на Британских Вирджинских островах в 2014 году. Но, даже несмотря на это, очевидных доказательств в манипуляциях Bitfinex всем рынком криптовалют, на момент написания статьи нет.

Официальный сайт Bitfinex 

Регистрация на Bitfinex

Как зарегистрироваться на Bitfinex
Как зарегистрироваться на Bitfinex

Как зарегистрироваться на Bitfinex:

  1. На сайте биржи нажать «Регистрация».
  2. Заполнить форму необходимыми данными.
  3. Подтвердить email.

Теперь рассмотрим этот процесс более детально.

Первым делом нужно зайти на сайт bitfinex.com и нажать одну из присутствующих на главной странице кнопок «Регистрация».

Начало регистрации на Bitfinex
Начало регистрации на Bitfinex

В форме, которая после этого откроется, нужно указать логин, адрес электронной почты, пароль, свой часовой пояс, реферальный код (если вас кто-то пригласил), ввести капчу и нажать «Открыть счет».

Заполнение регистрационной формы Bitfinex
Заполнение регистрационной формы Bitfinex

Затем на указанный email придет письмо со ссылкой, после нажатия которой процесс регистрации на бирже Bitfinex будет завершен. Сразу после этого вы сможете зайти в свой аккаунт с помощью логина и пароля, где вам будет предложено включить двухфакторную авторизацию (2FA) для повышения безопасности.

По умолчанию после входа в кабинет открывается торговый терминал биржи на паре BTC/USD. Сразу над графиком вы увидите уведомление о том, что баланс вашего кошелька пуст и для начала работы его нужно пополнить.

Первый вход в аккаунт на Bitfinex
Первый вход в аккаунт на Bitfinex

Как пройти верификацию на Bitfinex

Верификация на Bitfinex  
Верификация на Bitfinex  

Процедура верификации аккаунта на Bitfinex состоит из нескольких шагов:

  1. Перейти к разделу верификации.
  2. Указать страну и причину прохождения KYC.
  3. Согласиться со сроками верификации.
  4. Выбрать тип аккаунта и ознакомиться с условиями.
  5. Предоставить необходимые данные и сканы документов.
☝️
Верификация на Bitfinex не является обязательной, но требуется для того, чтобы получить возможность вводить и выводить доллары, евро и другие фиатные валюты.

Также она расширяет список активов для маржинальной торговли, дает полный доступ к сделкам через API и убирает ежедневные лимиты на депозиты и снятие криптовалют.

Для прохождения KYC используется функционал, который запускается пунктом «Верификация» в меню пользователя.

Запуск верификации аккаунта на Bitfinex
Запуск верификации аккаунта на Bitfinex

Первое, что потребуется сделать — ознакомиться с общей информацией по процедуре и нажать кнопку «Начать верификацию».

Описание процедуры верификации
Описание процедуры верификации

Далее потребуется указать страну проживания и выбрать пункты, являющиеся причиной прохождения KYC.

Выбор причин для прохождения KYC на Bitfinex
Выбор причин для прохождения KYC на Bitfinex

Затем нужно ознакомиться со сроками проведения верификации (1–2 недели) и согласиться с тем, что она начнется только после предоставления всех необходимых документов.

Ознакомление со сроками верификации
Ознакомление со сроками верификации

На следующем шаге нужно выбрать тип аккаунта, который нужно верифицировать и ознакомиться с требованиями к прохождения этой процедуры.

Требования для прохождения верификации на Bitfinex
Требования для прохождения верификации на Bitfinex

В итоге вы увидите окно со следующими разделами для ввода информации и загрузки документов:

  • Имя и контактные данные — общая информация о пользователе (Ф.И.О., гражданство, дата рождения, пол, номер телефона);
  • Адрес — детальные данные по адресу регистрации;
  • Удостоверение личности — сюда нужно загрузить сканы двух разных документов, например, права и загранпаспорт;
  • Финансы — данные банковского счета пользователя (название и адрес банка, номер счета и т. п.);
  • Форма KYC — здесь нужно заполнить декларацию о прохождении верификации в соответствии с положениями AML и поставить свою подпись.
Функционал для ввода данных и сканов документов
Функционал для ввода данных и сканов документов

После выполнения всех пунктов останется лишь запастись терпением и дожидаться проверки всех предоставленных данных службой верификации Bitfinex. О результатах вас уведомят по электронной почте.

Как торговать на Bitfinex

Торговля на Bitfinex
Торговля на Bitfinex

Как торговать на Bitfinex:

  1. Войти в аккаунт на бирже.
  2. Выбрать тип торговли.
  3. Определиться с торговой парой.
  4. Открыть ордер.
  5. Дождаться изменения курса в нужную сторону.
  6. Закрыть сделку, чтобы зафиксировать профит.

Более детально этот процесс рассмотрим ниже после обзора торговых пар и ордеров площадки.

☝️
Биржа Bitfinex славится своей консервативностью в листинге криптовалют. Если вы пришли за количеством — это не про Bitfinex.

На момент написания статьи (август 2020), на бирже торгуется всего 274 пары, по данным сервиса CoinMarketCap. Для сравнения, на двух других крупнейших криптовалютных биржах Binance и Huobi торгуется 630 и 556 пар, соответственно.

☝️
Самыми популярными и имеющими самый большой оборот торгов на Bitfinex являются основные криптовалютные пары, такие как BTC/USD, ETH/USD, EOS/USD, XRP/USD и LTC/USD.

Помните, в статье говорилось, что биржа Bitfinex — одна из самых удобных площадок для трейдера? И вот почему…

Платформа Bitfinex позволяет создавать много видов ордеров, вот основные из них:

  • «Limit» — тип ордера, который позволяет провести сделку (купить или продать) по желаемой вами цене или по лучшей цене в стакане.
  • «Market» — тип ордера, который гарантирует ежесекундную покупку или продажу монеты, но по рыночной цене (обычно она менее выгодна указанной).
  • «Stop Limit» — ордер на покупку или продажу, который выполняется при достижении цены, обозначенной трейдером.
  • «One cancels other» — совмещенный вариант лимитного и стоп-лимитного ордеров. При срабатывании одного из них — второй автоматически отменяется.
  • «Fill or Kill» — тот же стоп-лимит, но в котором можно устанавливать временные лимиты. В случае выхода за установленный временной лимит, ордер отменяется.

Чтобы приступить к использованию перечисленных видов ордеров на практике, для начала в терминале Bitfinex нужно выбрать торговую пару (1) и определиться, какой вид сделок будет проводиться — обменная (спотовая) торговля или маржинальная (2).

Торговый терминал на бирже Bitfinex
Торговый терминал на бирже Bitfinex

После изучения графика и стакана ордеров можно приступать к формированию заявки на сделку. Для этого нужно выбрать тип ордера, указать цену и количество монет (3). В завершение потребуется нажать одну из кнопок (4) — продажа или покупка (шорт или лонг).

Спустя какое-то время, когда курс выбранного для торговли актива достигнет запланированных значений, сделку можно закрывать. Еще один вариант — выставить стоплосс-ордер, по которому она закроется в случае падения цены ниже указанного уровня.

Ввод и вывод средств

Как вывести средства из Bitfinex
Как вывести средства из Bitfinex

Отличительная особенность Bitfinex в том, что без верификации вы не сможете вводить и выводить фиатные валюты, такие как USD и EUR. Для того, чтобы воспользоваться такими преимуществами, необходимо пройти верификацию, процесс, который мы описывали выше. Для ввода и вывода криптовалютных активов верификация не требуется и каких-либо лимитов также не установлено.

Для ввода средств на баланс аккаунта Bitfinex нужно в меню «Кошелек» выбрать пункт «Пополнить счет».

Пополнение счета на Bitfinex
Пополнение счета на Bitfinex

В открывшемся окне будет отображаться список всех доступных способов пополнения (фиатные валюты и криптовалюты). Там же присутствует функционал для покупки крипты с помощью банковской карты.

Варианты ввода средств на Bitfinex
Варианты ввода средств на Bitfinex

Если речь идет о криптовалюте, после выбора актива для депозита нужно сгенерировать адрес для одного или всех доступных типов кошельков (спотовый, маржинальный, кредитный) и перевести туда средства. Для фиатных шлюзов нужно провести банковский перевод в выбранной валюте.

Функционал для ввода криптовалюты на Bitfinex
Функционал для ввода криптовалюты на Bitfinex

Процедура вывода средств с баланса аккаунта на Bitfinex практически полностью повторяет вышеописанные действия. Разница лишь в том, что в меню «Кошелек» нужно выбрать пункт «Снятие», а в выбранном способе вывода указать уже свой адрес кошелька или банковские реквизиты, на которые должны прийти средства.

Вывод средств с биржи Bitfinex
Вывод средств с биржи Bitfinex

Комиссии Bitfinex

Так как платформа Bitfinex славится своим удобством и обширным набором функционала, было бы странно, если бы они установили фиксированную комиссию для всех видов операций. Команда торговой площадки пошла дальше и установила следующий процент.

☝️
Стандартная комиссия для участников сделки составит 0,1% для мейкера и 0,2% для тейкера.

Кроме этого, Bitfinex поощряет трейдеров с большими депозитами и даже позволяет работать без комиссии, если торговый депозит будет $7,5 млн или более.

Система безопасности

Биржа дважды подвергалась взлому и последний случай был в 2016 году, когда хакеры «увели» около $70 млн. Напомним, руководство не стало отрицать и банкротить компанию, а, наоборот, приняла ответственность и взяла на себя обязательства выйти из кризиса и вернуть деньги.

☝️
С 2016-го года взломов больше не было.

На Bitfinex доступны такие функции безопасности, как:

  • Возможность установки двухфакторной аутентификации (2FA);
  • Обязательное подтверждение по электронной почте при формировании запроса на вывод;
  • При подключении с нового IP адреса, также приходит письмо на почту, с помощью которого необходимо подтвердить вход.

Служба поддержки

Судя по отзывам на форумах, поддержка работает исправно, хоть иногда и наблюдаются длительные задержки.

☝️
Однако такие задержки связаны, как правило, с вопросами по верификации и неправильной подачей заявки на верификацию.

К слову, в поддержку необходимо обращаться на английском языке, а сделать это можно через форму обратной связи или просто написать на официальную почту службы поддержки — support@bitfinex.com.

Больше информации о бирже в видео ниже:

Обзор, регистрация, торговля на Bitfinex

Популярность Bitfinex

Популярность биржи Bitfinex
Популярность биржи Bitfinex

В 2017-м и первой половине 2018-го Bitfinex неизменно входила в ТОП-5 криптовалютных бирж по данным сервиса CoinMarketCap. Затем площадка существенно потеряла свои позиции, опустившись в 2019 году до 31 места.

☝️
В 2020-м Bitfinex удалось снова вернуться в список лидеров рынка — на момент написания статьи она находится на 6 месте в рейтинге с довольно скромным дневным объемом торгов $210 млн.
Позиция Bitfinex в рейтинге криптобирж
Позиция Bitfinex в рейтинге криптобирж

Несмотря на столь скромные торговые показатели по объемам, Bitfinex является одним из лидеров крипторынка по новой метрике CoinMarketCap — показателю ликвидности, что недавно было подтверждено аналитическим исследованием портала The Block. А это значит, что она по-прежнему остается одной из самых авторитетных и популярных бирж.

Преимущества и недостатки Bitfinex

Достоинства и недостатки Bitfinex
Достоинства и недостатки Bitfinex

Начнем с преимуществ:

Удобный понятный интерфейс, который легко настраивается «под себя».
Мощный функционал для трейдинга: short и long, маржинальная торговля, трейлинг-стопы и т.д.
При прохождении верификации, открывается возможность торговать фиатными валютами и выводить средства на банковские счета.
Комиссии ниже, чем у большинства бирж.
Присутствует обучение по интерфейсу на русском языке.
Высокая ликвидность. Биржа уже долгое время является одним из главных игроков по суточному объему торгов (по данным портала CoinMarketCap).
Разработчики не поленились и сделали мобильное приложение на базе IOS и Android.
Отсутствуют всякие лимиты на вывод криптовалюты, в отличии от всех других криптобирж.
Высокая степень защиты средств от кражи, поддержка 2FA.

Недостатки у Bitfinex тоже есть:

Первый и наиболее явный недостаток — обязательный депозит в размере $10 000 и выше. Как вы понимаете, не все новички могут себе позволить начать торговать с такой суммы.
В случае, если вы хотите работать с USD и другими фиатными валютами, вам предстоит пройти непростой и достаточно долгий процесс верификации вашего аккаунта с отправкой многих документов, таких как счет за коммунальные услуги, выписка из банка и т.д.

Скандалы Bitfinex

Скандалы биржи Bitfinex
Скандалы биржи Bitfinex

Как уже упоминалось, биржа Bitfinex не раз подвергалась жесткой критике со стороны всего криптосообщества из-за подозрений в манипуляциях курсом биткоина с помощью «печатания» своего же стейблкоина Tether (USDT) и дальнейшей скупки BTC.

Последнее такое обсуждаемое событие было зафиксировано 15 октября 2018, когда цена биткоина резко взлетела до $7 700, но только на тех биржах, где биткоин торговался в паре с USDT. На всех остальных биржах, где торги проходят с фиатным долларом контрактами (XBT) цена дошла только до $6 700.

Вообще, каждый раз, когда с курсом биткоина происходит что-то необычное, только ленивый не пытается найти в этом закономерность и притянуть за уши Bitfinex и Tether. Кроме этого, часто в сети всплывают слухи, связанные со «скамом» самого USDT. В первую очередь это связано с тем, что Tether за все время своего существования так и не провели ни одного публичного аудита и не доказали, что каждый USDT обеспечен реальным долларом.

Все, что было выставлено на всеобщее обозрение — это подтверждения того, что на счету компании Tether числится необходимая сумма. Но никто не может доказать, была ли эта сумма действительно доказательством обеспечения USDT или же средства были заведены на счет только для показа. Как бы то ни было, аудитом это назвать нельзя.

В 2018 году с Tether и Bitfinex было связано немало интересных обсуждений. Одним из них стало резкое закрытие счетов на $3 млрд в Noble Bank и разрыв отношений. Произошло это незадолго после того, как Tether публично упрекнули в том, что их банк отказался с ними работать. Компания опровергла эти слухи, но все же с банком по каким-то причинам рассталась. Мало кто понимал на тот момент, что на самом деле происходит с Tether и сплетен ходило много.

Разгадки так и не нашлось, но одной интересной и правдоподобной версией можно назвать то, что Tether разорвали отношения с банком из-за того, что в Noble Bank по какой-то причине не смогли или не захотели «мухлевать» и подтверждать обеспечение USDT реальными долларами. После всей этой истории в октябре 2018 Tether проделала еще один «финт», который также всколыхнул общественность. Было неожиданно сожжено 500 млн токенов USDT.

Это немало и такой вывод средств обязательно должен был всплыть, но объяснения так и не нашлось. Зато быстро распространились догадки о том, что это могли быть необеспеченные токены, которые руководство Tether сожгли прямо перед началом партнерства с новым банком в лице Deltec Bank, чтобы последний мог подтвердить обеспечение USDT реальными долларами. Впрочем, так и произошло.

На самом деле, за все время, которое существует биржа Bitfinex, это уже далеко не первый случай, когда Tether «скамится» и во всемирной паутине распространяются призывы выводить деньги из Tether и Bitfinex. Несмотря на это, как Tether, так и биржа Bitfinex продолжает развиваться и пользуется все той же значительной популярностью среди трейдеров. Ведь, несмотря на все скандалы и подозрения, так и не найдено точных доказательств, подтверждающих или опровергающих честность компании.

Перспективы Bitfinex

Будущее биржи Bitfinex
Будущее биржи Bitfinex

Биржа Bitfinex — одна из ветеранов криптовалютного рынка и уже с 2012 года, за исключением нескольких, описанных в статье нюансов, радует криптосообщество своей надежностью и стабильностью, удобством и широким функционалом.

И, если в случае с YoBit, ключевым критерием успеха биржи является огромное количество торговых пар альткоинов, то в случае с Bitfinex — ключевыми являются надежность и тот факт, что команда биржи не отказывается от взятой ответственности и, в первую очередь, заботится об интересах своих трейдеров.

Заработать себе репутацию среди других бирж не так просто, а особенно на рынке криптовалют, где соблазны на пару с безнаказанностью подстерегают на каждом шагу. Но биржа Bitfinex, несмотря на некоторые нюансы, описанные в статье, все же получается сохранять свое имя на протяжении долгих лет.

Можно сказать, что, созданный командой биржи продукт, вносит значительный вклад в развитие криптовалютного рынка, привлекает новых «игроков» и набирает обороты. Несмотря на сложный процесс верификации, минимальный депозит от $10 000 и другие меры предосторожности, соблюдая все это, Bitfinex также способна заинтересовать крупных криптоинвесторов и институционалов. Исходя из всего вышесказанного, биржа имеет все шансы на успешное будущее и на то, чтобы далее занимать и удерживать лидирующие позиции в рейтингах.

 

Статьи по теме:

Huobi: обзор криптовалютной биржи

ТОП-5 взломов криптобирж 

Лучшая биржа криптовалют: список топовых площадок для трейдинга

Новости по теме

Monero

Monero разработает руководство для бирж по листингу анонимных монет с соблюдением FATF

Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств
2 дня назад