Chainalysis: борцы за честность или убийцы анонимности

20 дней назад
Chainalysis
Chainalysis

Chainalysis за пять лет выросла из небольшого стартапа в один из самых влиятельных аналитических сервисов блокчейн-сектора, а разработанные инструменты у многих изменили восприятие криптовалют и блокчейна в целом.

Откуда появились Chainalysis, что они делают и за что их недолюбливает комьюнити? 

Кто такие Chainalysis

Компания Chainalysis 
Компания Chainalysis 

Chainalysis появилась в 2014-м году благодаря совместным усилиям Яно Моллера (работал инженером в Mycelium), Джонатана Левина и Майкла Гронагера (ранее — операционный директор Kraken). Долгое время компания существовала как стартап, и хотя общее направление работы было известно с самого начала — мониторинг криптовалютных операций и блокчейна, утекшая в апреле 2015-го «дорожная карта» вызвала резонанс в сообществе. Комьюнити смутили инструменты Chainalysis, которые должны существенно упростить поиск и отслеживание транзакций в блокчейне

Однако уже в октябре 2015-го Chainalysis совместно с Waves прошла в акселератор Barclays, где, видимо, и получила «боевую выучку», разрабатывая решения для отслеживания переводов для Barclays. Возможно, именно этот акселератор определил компанию, как заслуживающую доверия государственных структур, что сильно повлияло на дальнейшую судьбу Chainalysis.

В июле 2019-го Forbes назвал Chainalysis одним из самых перспективных стартапов и будущим «единорогом» индустрии, а Джонатан Левин занял 4-ю строчку в рейтинге «30 under 30». На данный момент на официальном сайте можно найти информацию о 25-ти подразделениях компании, зарегистрированных в США, Европе и Сингапуре. А список клиентов включает крупнейшие банки, криптовалютные биржи и правительственные организации. 

Рост и экспансия

Привлечение инвестиций Chainalysis
Привлечение инвестиций Chainalysis

Летом 2018-го и в феврале 2019-го Chainalysis провела сбор инвестиций в два раунда, на которых привлекла $16 млн и $30 млн соответственно. Помогали им в этом Benchmark и Accel Partners, которые сейчас указаны в числе инвесторов на сайте компании. Кстати, сервис Chainalysis KYT (о нем чуть ниже) выпустили как раз по завершению раунда А.

☝️
В августе 2019-го Chainalysis KYT обновился — алгоритм научился отслеживать не только подтвержденные транзакции, но и те, которые только инициированы, и выводить оповещения о подозрительности в режиме реального времени.

Уже под конец года писок поддерживаемых для мониторинга криптовалют пополнился 10-тью новыми токенами стандарта ERC-20 среди которых Maker, Dai, 0x, OmiseGo, Basic Attention Token. В общем-то не последние в рейтинге на данный момент монеты. Джонатан Левин объяснил поддержку ростом количества хакерских атак на токены этого стандарта. Формулировка, правда, звучит очень абстрактно. 

В апреле 2020-го Chainalysis объявила о партнерстве. И хотя конкретные названия в пресс-релизе не прозвучали, в компании уверили, что будут сотрудничать с разработчиками ПО, криптовалютных кошельков, специалистами банковского сектора и другими криптоаналитиками. 

Последнее расширение функционала компании анонсировали в начале июня — Chainalysis добавили в Reactor возможность отслеживания транзакций Dash и Zcash

Разработчики анонимных валют ответили, что мониторить их переводы невозможно, и обе стороны по сути оказались правы — Reactor мониторит только т.н. «прозрачные» транзакции в блокчейне Zcash. Но кроме них есть и защищенные или скрининговые кошельки, и до них алгоритм отслеживания добраться не может. 

Причем в Electric Coin Company отметили, что если перевод будет проводиться с защищенного кошелька на открытый, то отследить можно только сумму и адрес получателя, но не отправителя. 

Продукты Chainalysis

Отслеживание транзакций Chainalysis
Отслеживание транзакций Chainalysis

На официальном сайте можно найти информацию о трех продуктах компании, предоставляемых правительственным и частным компаниям:

  • Chainalysis KYT (Know Your Transaction) — это интерфейс, который позволяет отслеживать рейтинг безопасности транзакции, причем делает это в режиме реального времени. Команда также предоставляет API, с помощью которого можно автоматически блокировать подозрительные переводы и экспортировать журналы операций для предоставления отчетности. Инструмент ориентирован в первую очередь на биржи. 
Демонстрация интерфейса Chainalysis KYT с официального сайта
Демонстрация интерфейса Chainalysis KYT с официального сайта
  • Reactor — первый и, пожалуй, самый популярный продукт Chainalysis. Позиционируется как инструмент для «расследования», позволяет связывать криптовалютные операции с реальными лицами и деятельностью, отслеживать цепочки транзакций и даже делать заметки. Reactor автоматически создает идентификаторы адреса, анализируя всю доступную в сети информацию в историю транзакций, форумы и площадки, где упоминается кошелек. Именно Reactor в основном закупают правительственные структуры.
Демонстрация интерфейса Reactor с официального сайта
Демонстрация интерфейса Reactor с официального сайта
  • Kryptos — сервис, позволяющий по базе KYC и отслеживанию активности на блокчейне определить рейтинг доверия к конкретной криптовалютной компании. По описанию Chainalysis сейчас в базе более 1 800 предприятий, и их продукт поможет быстро принять решение о том, стоит ли вести дела с тем или иным контрагентом и замечен ли он в рисковых операциях. 
Демонстрация интерфейса Kryptos с официального сайта
Демонстрация интерфейса Kryptos с официального сайта

Борцы за честность или убийцы анонимности?

Отслеживанеи криптовалютных транзакций
Отслеживанеи криптовалютных транзакций

На официальном сайте Chainalysis указано, что они борются за прозрачность, единые стандарты аудита и честность среди криптовалют. И только это поможет блокчейну приобрести массовое распространение и доверие со стороны людей. 

«Видение» Chainalysis
«Видение» Chainalysis

В общем, за все хорошее и против всего плохого. Вот только в комьюнити репутация Chainalysis не так радужна — аналитики известны даже не столько исследовательскими отчетами (весьма качественными, кстати), сколько своим сотрудничеством с правительствами разных стран. 

Правительственные контракты

В описании деятельности компании наблюдается некоторое затишье в период с 2015-го по 2018-й, когда Chainalysis начала привлекать частные инвестиции. Поэтому возникает вопрос — на каких дрожжах росло предприятие три года? 

CoinDesk посвятили целую статью государственным заказам компании.

☝️
Информация собрана на основе анализа открытых документов, и по их данным первый госконтракт Chainalysis получила еще в 2015-м — на $9 000 от ФБР.

В 2019-м общая выручка от сотрудничества с федеральными органами составила порядка $5 млн:

Динамика расходов на оплату софта Chainalysis госструктурами США
Динамика расходов на оплату софта Chainalysis госструктурами США

Только в США с Chainalysis сотрудничает 8 госструктурами, а на официальном сайте в качестве клиентов указывается также Интерпол, Европол (в 2016-м выплатили по контракту $1,6 млн) и другие. В 2019-м главными заказчиками остаются ФБР и Бюро по соблюдению миграционного и таможенного законодательства (ICE): 

Государственные клиенты Chainalysis по объему финансирования
Государственные клиенты Chainalysis по объему финансирования

То есть Chainalysis не просто предоставляет услуги государственным органам — они являются одними из крупнейших заказчиков и генерируют немалую долю прибыли компании. И что примечательно, контракты Налогового управления на покупку софта для отслеживания транзакций всплыли вскоре после того, как IRS не смогла в судебном порядке добиться от Coinbase передачи полной базы данных клиентов (иск удовлетворили только частично).

Выходит, что правительственные органы (по крайней мере до 2015-го) не имели инструментов для отслеживания криптовалютных операций и могли только вежливо попросить или потребовать в судебном порядке информацию от частных компаний. Chainalysis же вернули им господствующее положение, предоставив возможность самостоятельно узнавать, что, как и откуда, сильно пошатнув один из столпов криптовалют — конфиденциальность. 

Инсайд, которого больше нет

Информация о Chainalysis
Информация о Chainalysis

В июле 2019-го на Reddit пользователь с ником Chainalysis1 опубликовал тред, в котором сообщил, что является сотрудником компании. В комментариях темы началась целая беседа, в ходе которой аналитик рассказал много любопытного о методах работы Chainalysis. Через 12 часов тема была удалена, а комментарии «вычистили» даже из архива Reddit. Правда_ архивная копия страницы с почти полным содержанием сохранилась вот тут.

Чтобы понять, почему Chainalysis поспешила закрыть эту тему, приведем несколько цитат из комментариев:

  • «Wassabi  — враг номер один. Нет никакого способа деанонимизировать проходящие через него операций, как и юридических оснований для закрытия компании. Проще говоря, если бы все использовали Wassabi, Chainalysis обанкротилась бы».
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 
  • «Самое неэтичное, что делает Chainalysis — убивает суть системы, которая была создана для анонимного использования, тем самым снижая интерес к криптовалютам».
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 
  • «Транзакции  помечаются как «грязные», если проводятся с украденными монетами, получены из даркнета, прошли через микшер, от кошельков вымогателей или связанных с террористическими организациями». 
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 
  • «Возможно, в Европе у Chainalysis есть связь с провайдерами. Но это только предположения». 
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия
  • «Среди основных клиентов компании — американские биржи и правительственные структуры. Причем основную прибыль генерируют именно биржи, т.к. оплата зависит от количества клиентов. Если вы пользуетесь криптобиржей в США, то, скорее всего, она мониторит ваши транзакции, т. к. обязана подавать отчеты о подозрительных операциях в Федеральное правительство». 
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 
Общение с сотрудником Chainalysis на Reddit. Архивная копия 

Информация стоит того, чтобы с ней ознакомиться и включает отрывочные сведения о методах работы Chainalysis и способах противодействия отслеживанию. И хотя тема была создана год назад, а аналитический инструмент компании должен был обновиться, вряд ли в Chainalysis сделали качественный скачок, который позволил бы отслеживать микшеры и выявлять IP скрытые за Electrum-нодами. 

Chainalysis, don't be evil!

Перспективы Chainalysis
Перспективы Chainalysis

По сказанному выше видно, что Chainalysis выбрали весьма непростую нишу и должны балансировать на лезвии бритвы, чтобы не уничтожить систему, их же породившую. И пока наблюдается явный перекос компании в сторону регуляторов, а не сообщества. Последнее, кстати, уже предъявлял по меньшей мере две серьезных претензии к Chainalysis:

  • В нарушении приватности — компания собирает или помогает правительству собирать данные, которые касаются частной жизни и в которые государство лезть не должно. Ведь даже полностью регулируемые фиатные деньги не позволяют центробанку или налоговой мониторить все ваши операции и расходы. Антонопулос даже обвинял Chainalysis в том, что она предоставляет худшим режимам и диктаторам информацию, нарушающую гражданские права и права человека, сравнив сотрудничество с Chainalysis с работой на оружейной фабрике или производством клеток для концлагерей: 
Обвинения Антонопулос против Chainalysis

В ответ Chainalysis, конечно же, заметили, что с диктаторами они не работают. Но давайте будем честны, даже если и работают, мы этого не узнаем. 

  • В «клеймении» транзакций — Chainalysis частная компания, а не госструктура, хотя дефакто имеет квазиправоохранительные полномочия — вешать ярлыки «заслуживает доверия» или «не заслуживает доверия» на каждую транзакцию. Причем у аналитиков нет четких критериев смены статуса в цепочке транзакций (об этом указывал инсайдер). То есть, купив биткоин на LocalBitcoins, вы можете и не догадываться, что получили крипту, которой оплачивали наркотики  даркнете и ваш адрес автоматически попадет в цепочку, заклейменную «ненадежной». 
☝️
А в мае 2020-го Chainalysis начали охоту на тех, кто порочит доброе имя биткоинов, правда, пока только в лайт-формате — компания регулярно будет публиковать отчеты о предприятиях, подозреваемых в использовании криптовалют в незаконных целях.

В первый отчет попали Black Host, пирамида FutureNet и биржа Farhad.

И это вроде как неплохо, ведь как уверяют в Chainalysis, сами они расследование не ведут, только собирают информацию, которая может заинтересовать правоохранительные органы. Проблема только в том, что Chainalysis все еще на этапе роста, и если прогнозы Forbes сбудутся, то может стать одной из крупнейших компаний отрасли, а по совместительству и своеобразной частной криптополицией, которая будет решать, надежный у вас кошелек или не очень...

Читайте также: 

Аналитический халивар: CoinMarketCap или CoinGecko 

«Киты» на крипторынке: насколько децентрализован биткоин 

Лучшие и худшие криптовалюты июня

Новости по теме