5 месяцев назад

Chainalysis предлагает FATF пересмотреть свои требования к биржам

Регулирование криптоотрасли: KYC-AML
Регулирование криптоотрасли: KYC-AML

В недавнем письме в Целевую группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), аналитик криптоотрасли — компания Chainalysis, подвергла критике, представленные регулятором, рекомендации KYC-AML («Знай своего клиента» — «отмывание денег»).

В конце февраля FATF потребовала от криптовалютных бирж идентифицировать и вести учет эмитентов и получателей транзакций децентрализованных активов, проводимых на их платформах.

По мнению, Chainalysis, эти требования для бирж (FATF их именует провайдерами виртуальных активов (VASP)) практически невыполнимы, так как в большинстве случаев невозможно определить, использует ли получатель свой личный кошелек в какой-либо конкретной транзакции. 

Если обменники решат прекратить свои операции из-за невозможности соблюдения требований, незаконная деятельность будет по-прежнему осуществляться через децентрализованную платформу, что еще более затруднит борьбу с преступностью. 

Напомним, ранее Chainalysis сообщала, что более $1 млрд в криптовалюте похищено всего двумя хакерскими группировками.

Читайте также:

В России примут законы в соответствии с рекомендациями FATF в целях борьбы с отмыванием денег в криптовалюте

FATF рекомендовала Великобритании разработать нормы регулирования операций с криптовалютами

Мошенники в криптоотрасли учатся и становятся опаснее — исследование от Chainalysis