CONSOB внес несколько компаний в «черный список»

2 года назад

Сегодня итальянская комиссия по надзору за рынком ценных бумаг и биржам (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) опубликовала на своей веб-странице предостережение о компаниях, которые регулятор считает подозрительными.

В списке значатся операторы криптотрейдинга — Crypto Green Earth Project, Bitsurge, Columbia Capital Group и форекс-компании — LKM Groups, Elit Property Vision и Get Financial Markets, предлагающие трейдинг иностранной валютой.

«В соответствии с п.1 ст. 99 Сводного закона о финансах», финансовый регулятор запретил продвигать контракты на сайте Bitsurge.io и в сообществе социальной сети Facebook «Bitsurge Token». На этих страницах пользователям предлагался токен Bitsurge.

Другой пример — фирма Project Crypto, которая заявляла, что разрабатывает блокчейн, способный положительно повлиять на окружающую среду Центральной Америки. Инвесторам предлагалось купить сертификат «зеленой земли» в целях защиты тропические леса от вырубки. За это им обещали 6% ежегодной компенсации за криптовалюту (Xem), используемую для этой цели.

Еще один проект Wachsende Werte and Scryptmining заявил себя производителем ASIC-оборудования из Австрии, но тоже был приостановлен регулятором, поскольку работал без лицензии и соответствующего разрешения.

Остальные организации попали в список-предупреждение, как нарушившие ст. 18 Сводного закона о финансах. Все эти компании утверждают, что являются поставщиками FX-торговли.

Предупреждение CONSOB означает, что лучше избегать любых контактов с вышеупомянутыми компаниями. По мнению регулятора, нет никакой гарантии в их надежности.

Напомним, в соответствии с февральским отчетом Chainalysis, мошенники в криптоотрасли учатся и становятся опаснее.

Читайте также:

Мошенники из Тайваня, обманувшие инвесторов на $8 млн, пойманы полицией

Таиланд: криптомошенники «увели» $1,34 млн у пострадавших вкладчиков

В Японии криптопирамида собрала $68 млн. Мошенники задержаны