Деньги биржи BTC-e отмывались через "Альфа-банк"

3 месяца назад
BTC-e и WEX
BTC-e и WEX

СМИ опубликовали подробности отмывания средств через скандальную криптобиржу BTC-e, наследницей которой была так же соскамившеяся площадка WEX. 

Владелец компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус заявил, что против него хотели сфабриковать уголовное дело и выставить виновным в отмывании денег через криптобиржу BTC-e. Поэтому он решил обнародовать схему вывода средств с площадки.

Приемом и обработкой платежей занимался Александр Винник, который на данный момент экстрадирован во Францию. Он принимал деньги от клиентов биржи через Mayzus Financial Services и переводил на счет Always Efficient. Средства, которые оставались послы выплат клиентам переводились в компанию Canton Business Corporation, а затем через отделение "Альфа-банка" в Москве уходили на счет XP Solutions, а далее в компанию FXOpen.

После попадания на счета FXOpen средства больше не возвращались на биржу, кроме одного раза во время закрытия Mt.Gox. Что наводит на мысли о связи Mt.Gox и BTC-e, о чем давно ходили слухи.

Новости по теме

Александр Винник

Дело Винника: 30 месяцев спустя

Александр Винник подозревается в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e. Судебное разбирательство тянется уже более двух лет. В этой статье подробно разбираем хронологию событий.
3 месяца назад
Александр Винник

Александр Винник обнаружился в одной из больниц Парижа

Адвокат Александра Винника Зои Константопулу сообщила, что ее подзащитный на данный момент находится в одной из больниц Парижа и власти Франции планируют сегодня допросить его. Адвокатам не разрешили повидаться с подозреваемым
4 месяца назад
Александр Винник новости

СМИ: Неизвестные увезли Александра Винника непонятно куда

Согласно информации РИА Новости на основе данных, предоставленных адвокатами Александра Винника, неизвестные лица забрали подсудимого из греческой больницы. На данный момент местоположение Винника неизвестно
4 месяца назад