Эстония ужесточила регулирование работы блокчейн-компаний

месяц назад
Регулирование криптокомпаний в Эстонии
Регулирование криптокомпаний в Эстонии

Эстония на протяжении последних нескольких лет считалась одной из стран, наиболее лояльных к блокчейн-компаниям, благодаря чему в 2019 году 667 криптообменников получили лицензию на ведение деятельности. 

Однако с 1 июля 2020 года в силу вступили более жесткие правила регулирования. Среди самых значительных изменений: 

  • Государственный сбор за получение лицензии увеличился с 345 до 3300 евро, т.е. почти в 10 раз;  
  • Ужесточились правила проверки основателей и топ-менеджеров проекта; 
  • Теперь нельзя просто зарегистрировать виртуальный офис — компания физически должна вести деятельность в Эстонии; 
  • KYC-требования будут такими же жесткими, как и для компаний традиционных финансов; 
  • Минимальный уставной капитал должен составлять 12 000 евро, предпочтение фиатным средствам; 
  • Физические лица, которые совершают переводы в криптовалюте на сумму более 15 000 евро, и юридические лица — более 25 000 евро, должны быть готовы предоставить документы, которые подтверждают источники происхождения средств.  

Новости по теме

Блокировка Coin Post

Роскомнадзор заблокировал сайт coinpost.ru

31 июля Роскомнадзор начал блокировку сайта coinpost.ru за наличие на ресурсе информации о покупке биткоина. Это было сделано спустя неделю после уведомления о внесении сайта в базу с запрещенной информацией на территории РФ.
6 дней назад