ФБР изложило свою точку зрения на факты мошенничества в ICO во время своего интервью голландскому Paypers. Орган выделил три основные направления обмана пользователей в первоначальных предложениях монет:
- неправдивая информация о профессионализме и опыте учредителей и команды;
- ложные данные о важности и привлекательности технологии проекта;
- завышенные обещания о доходах инвесторов.
ФБР рекомендует задуматься о том, что любой инвестиционный продукт не может гарантировать какую-то определенную норму прибыли, и если команда ICO-проекта обещают вам ее, то это — отличный повод задуматься.
Также ФБР призывает розничных и мелких инвесторов проявлять необходимую осторожность и осмотрительность при анализе любой инвестиционной схемы, проверять команду, стоящую за проектом, на предмет наличия их физических контактов, а не только аккаунтов в соцсетях и интернете. Также рекомендуется узнать о том, в какой юрисдикции зарегистрирован проект и каким законодательством он регулируется.
В этих вопросах инвесторам может помочь система BrokerCheck, которая проверяет как данные личности, так и статус регистрации проектов и команд.
Также ФБР отметила, что такие компании, как операторы криптовалютного обмена (биржи) и компании, представляющие услуги криптоматов, подпадают под требования о регистрации в соответствующих финансовых государственных учреждениях.
Фактически позиция ФБР совпадает с таковой у SEC — ICO должны регистрироваться и регулироваться в полном соответствии с законом США о ценных бумагах и инвесторы должны быть очень предусмотрительны из-за повышенных рисков мошенничества.
ФБР также подтвердило, что оно обрабатывает большое количество информационных запросов, связанных с мошенничеством в криптовалютной отрасли. Еще летом 2018 года, в производстве было 130 дел, связанных с криптовалютной отраслью.
Читайте также:
Австралия: активы одного из директоров скандально известной BitConnect заморожены
В США ведут расследования по email-рассылкам от вымогателей биткоинов, угрожающих подрывом зданий
За последние полгода число запросов от правоохранительных служб к бирже ShapeShift выросло на 175%