FinCEN: Криптокомпании стали чаще сообщать о подозрительных транзакциях

месяц назад
Отмывание денег
Отмывание денег

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко на банковском конференции в США сообщил, что криптокомпании стали активнее сообщать о подозрительных транзакциях в криптовалюте. Так, с мая 2019 года было получено более 7000 сообщений.   

По его словам, одними из самых активных были операторы криптовалютных бирж, которые часто фиксировали подозрительные транзакции, предположительно, поступающие с одноранговых обменников Венесуэлы. 

Также отметились и кошельки, которые часто сообщали о переводах с даркнет-площадок, а также мошеннических проектов.  

Новости по теме

Cosmos на Coinbase

Биржа Coinbase провела листинг криптовалюты Cosmos

Криптовалютная биржа Coinbase объявила о листинге криптовалюты Cosmos (ATOM) на свою основную платформу, а также в мобильное приложение. Криптовалюта отреагировала ростом почти 16% за сутки
3 дня назад