FinCEN: Соцсети должны следовать законам об отмывании денег при проведении криптотранзакций

17 дней назад
Борьба с отмыванием денег
Борьба с отмыванием денег

Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) сказал, что криптовалютный сектор, как вся финансовая отрасль, должен учитывать законы и нормы по борьбе с отмыванием денег. 

В частности, он сделал акцент на социальных сетях и сервисах обмена мгновенными сообщениями, на которых пользователи могут проводить криптовалютные транзакции. Речь, в первую очередь, идет о Facebook и ее будущей криптовалюте Libra. Он заявил: 

«Социальные сети, платформы обмена сообщениями и другие сервисы, сосредоточенные на данный момент на создании криптовалют, не могут закрывать глаза на незаконные транзакции, которые могут проводиться через их платформы».

Новости по теме

CFTC США

CFTC: Gram – это товар, но мы не уверены

Финрегулятор США CFTC провел собственный анализ криптовалюты Gram и признал ее биржевым товаром. Данное заключение было передано в суд Нью-Йорка, где проходит разбирательство между SEC и Telegram.
7 дней назад
SEC США

Новой жертвой SEC США стало ICO Enigma

ICO-проект Enigma должен вернуть инвесторам $45 млн, привлеченный путем продажи токенов в 2017 году, и заплатить $500 тыс. штрафа за выпуск незарегистрированных ценных бумаг.
7 дней назад