3 месяца назад

FSA будет бороться с анонимностью в криптовалютной отрасли

Анонимность криптовалют
Анонимность криптовалют

Японское агентство финансовых услуг (FSA) предпринимает меры против криптообменников, которые предлагают анонимные транзакции или имеют слабую систему проверки личности при проведении переводов. Проверка криптовалютных обменников проходит при поддержке FATF. Новостное агентство Nikkei Asian Review сообщило о данной информации 22 мая.

FATF направит свое подразделение по расследованиям финансовых преступлений, чтобы проанализировать политику японского регулятора FSA по борьбе с отмыванием денег (AML), которая включает в себя и действия в отношении криптообменников и других финансовых услуг в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Япония получила худший из возможных баллов за проверку личности клиента (KYC) в финансовых учреждениях в отчете FATF за 2008 год. Десять лет спустя японский регулятор FSA издал приказы по изменению подхода для бизнеса, который не предпринял надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег, например, позволял пользователям регистрировать свои учетные записи с помощью почтового ящика вместо личного домашнего адреса.

Согласно новому отчету FATF, Япония была первой страной, которая внедрила систему регистрации для обменников и бирж криптовалют.

В октябре FATF также внесла изменения в свои правила, включив криптовалютные биржи в свою нормативную базу AML, и попросила страны-члены G-7 начать реализацию стратегии регистрации, лицензирования и мониторинга криптовалютных бирж.

В Японии пройдет Саммит по финансовым рынкам и мировой экономике (G20 2019) в Осаке в июне этого года, и, ожидается, что ее представитель выступит с речью на форуме, посвященном международным правилам криптовалютного рынка и первичным предложениям монет (ICO). В отличие от Китая и Южной Кореи , Япония не объявляла запрет на ICO.

Напомним, ранее мы писали, что финансовый регулятор Японии намерен закрыть лазейки для незарегистрированных схем криптоинвестирования.

Читайте также:

Япония переведет криптовалюты в отдельный класс активов

Регулятор Японии вновь выдал лицензию Coincheck

Япония: утверждены новые правила маржинальной торговли криптовалютой