месяц назад

Индия: по делу о криптомошенничестве на $17 млн задержаны еще четверо подозреваемых

Правоохранительные органы в Мумбаи, Индия, арестовали еще четверых подозреваемых, предположительно причастных к крупному цифровому мошенничеству, ущерб от которого, по предварительным оценкам, составляет около 1 млрд рупий (более $17 млн), сообщает англоязычное ежедневное местное издание The Times of India.

Сообщается, что помимо проведенных арестов, заморожены банковские счета членов группы, и в первую очередь, ее руководителя — Ашока Гояла Джайпурии, задержать которого получилось только сейчас.

По сообщениям индийской полиции, в отношении одного из актеров индийского Болливуда, имя которого не сообщается, принимавшего участие в рекламных акциях мошенников, также будут проведены следственные действия.

Первая жалоба, которая дала ход полицейскому расследованию этого дела была подана в Сурате, городе в индийском штате Гуджарат. Потерпевший при обращении в полицию утверждал, что его обманули на сумму в рупиях, эквивалентную почти $150 000.

Как сообщалось в феврале 2019, индийские правоохранительные органы к тому времени завершили предварительное расследование предполагаемого мошенничества и задержали первых четверых подозреваемых, но до недавнего времени не могли арестовать руководителя данной группы.

Напомним, еще одна криптовалютная афера, проведенная компанией Flintstone Group с эмиссией токена Money Trade Coin (MTC), имевшая место в Индии и раскрытая в 2018 году привела к обману более 25 тыс. инвесторов и нанесла ущерб в размере $70 млн.

Читайте также:

Индия открывает первую лабораторию для расследования криптопреступлений

Япония: 18-летний хакер завладел криптовалютой на 15 млн иен

Турецкая полиция задержала группу киберпреступников