месяц назад

Индия: полиция арестовала подозреваемых в криптомошенничестве на $17 млн

Полиция, прокуратура и отделение по борьбе с киберпреступлениями в индийском Мумбаи арестовали несколько лиц в составе группы, предположительно причастной к проведению мошеннического ICO и обману инвесторов. По сообщениям местных СМИ, преступникам удалось привлечь около 1 млрд рупий (почти $17 млн).

Согласно отчету полиции, арестованы четверо подозреваемых. Еще один человек, по-видимому, глава группировки, сыгравший ключевую роль в афере, смог уйти из поля зрения правоохранительных органов и его местонахождение сейчас неизвестно. Банковские счета подозреваемых заблокированы, в их отношении проводятся следственные действия. В отношении последнего оставшегося на свободе — розыскные мероприятия.

По словам инспектора полиции Сунила Джадхава, схема выглядела так:

Злоумышленники организовали бизнес-конференции в Мумбаи, Сурате и других областях провинции Гуджарат, на которых призывали людей, преимущественно среднего класса, вложить средства в криптопроект, обещая их удвоение через 2 месяца. Поначалу злоумышленники выполнили обязательства перед несколькими кредиторами, с целью привлечения большего внимания и денежных средств, после чего обанкротились. Они сразу планировали обман, а не работу.

По информации полиции, злоумышленники создали собственный криптоактив Cashcoin (CASH) более года назад. После чего успешно провели его рекламу перед инвесторами, обещая баснословный рост прибыли.

Подозреваемым инкриминированы злоупотребление доверием, преступный сговор и мошенничество. Адвокаты задержанных утверждают, что они не являются виновными и были задержаны с нарушением закона.

Напомним, в январе 2019 полиция Индии задержала участников другой группы, которая обвиняется в мошенничестве с цифровыми активами на сумму 5 млрд рупий ($71,6 млн).

Читайте также:

Правительство Индии обеспокоено потенциальным влиянием цифровых активов на стабильность национальной валюты

Индия: крупнейшие финансовые институты страны работают над применением блокчейна в банковской сфере

Услуги ZebPay теперь доступны в 21 стране Евросоюза