Исследование: 90% подозрительных транзакций проходят через банки незамеченными

15 дней назад
Банки и криптовалюты
Банки и криптовалюты

Аналитическая компания CipherTrace пришла к выводу, что банки в 90% случаев не видят подозрительные транзакции и пропускают их. Согласно отчетам, за последние два года банковские учреждения сообщили о 134 500 подозрительных транзакциях, однако по мнению CipherTrace, незаконных переводов намного больше. Аналитики поделились мнением, что банки либо не имеют должных навыков и инструментов по идентификации подозрительных транзакций, либо просто закрывают глаза. 

В CipherTrace призвали банки использовать более продвинутые технологии для отслеживания транзакций и, кроме крупных бирж и сервисов, также обращать внимание на более мелкие площадки.   

Новости по теме

Кредитный брокер

Кредитный брокер: как выбрать хорошего специалиста

Кредитный брокер поможет в оформлении кредита на любые потребности — от бизнеса до потребительских займов. Из статьи вы узнаете, какие задачи может решить специалист и как выбрать хорошего кредитного брокера.
день назад
Золото

Центробанк Венесуэлы требует от банка Великобритании вернуть золотые слитки на сумму $1 млрд

Центробанк Венесуэлы подал иск в коммерческий лондонский суд, требуя у Центробанка Великобритании вернуть золотые слитки ценностью более $1 млрд, которые находятся на хранении
2 дня назад