2 месяца назад

Канадская полиция просит помощи общественности в расследовании криптопреступлений

Мошенники в Канаде
Мошенники в Канаде

Полицейская служба Торонто и канадская полиция запрашивает информацию о лицах, предположительно причастных к мошенничеству с криптоматами (BTM).

Группа по борьбе с киберпреступностью Службы полиции провинции Калгари (CPS) обратилась к общественности с просьбой оказать помощь в выявлении четырех лиц, предположительно причастных к множеству мошеннических транзакций, совершенных внутри страны и направленных против одной канадской биткоин-компании. Первоначально CPS получила информацию об этом в октябре 2018 года.

В пресс-релизе говорится, что в сентябре прошлого года подозреваемые совершили 112 мошеннических транзакций с BTM в семи канадских городах, включая Калгари, Торонто, Монреаль, Оттаву, Гамильтон, Виннипег и Шервуд-парк. CPS считает, что подозреваемые совершали мошенничество «двойной траты».

В данном случае, «двойной траты», подозреваемый снимает деньги с киоска и сразу удаленно отменяет свою транзакцию, прежде чем оператор BTM смог обработать снятие средств. По сообщениям, в результате мошенничества компания-собственник BTM понесла убытки в размере 195 000 CAD ($146 666).

Недавние исследования, опубликованные криптоаналитиками компании CipherTrace в январе 2019 года показали, что за 2018 год около $1,7 млрд в криптовалюте были получены с помощью незаконных средств. Из $1,7 млрд более $950 млн были украдены у криптовалютных бирж, что показывает рост в 3,6 раза больше по сравнению 2017 годом. И еще, по крайней мере, $725 млн было потеряно из-за схем Понци, схем выхода и мошеннических начальных предложений монет.

Ранее аналитическая компания Chainalysis сообщила, что преступность, связанная с криптовалютой, показывает тенденцию сокращения, за последние несколько лет, лишь 1% от всех транзакций с биткоинами в 2018 году был преступным или мошенническим. Chainalysis также сделал прогноз криминальных тенденций в космосе в 2019 году, отметив увеличение использования децентрализованных платформ и усилия по перемещению и отмыванию денег по всему миру с помощью криптовалют.

Напомним, что ранее мы писали, что в Канаде историческое здание продается за криптовалюты.

Читайте также:

Крупнейшая в Канаде криптобиржа Coinsquare уволила около 40 сотрудников

Две блокчейн-ассоциации в Канаде объединились для совместной работы

CRA Канады провело аналитический опрос