Представители правоохранительных органов в Испании утверждают, что недавнее расследование деятельности преступной организации, которая использовала криптоматы с биткоинами, выявили пробел в европейских законах о борьбе с отмыванием денег.
Международное дело, возбужденное Европолом и Гражданской гвардией Испании в начале 2019 года, выявило пробелы в регулировании крипто-преступлений в новых нормативных актах о борьбе с отмыванием денег (AML), выпущенных Европейской комиссией и которые должны быть приняты к следующему году.
По сообщениям, преступная организация предоставляла крупномасштабные услуги по отмыванию денег с использованием криптоматов Bitcoin, которые не попадают под контроль действующим финансовым нормам, точно так же как и платформы обмена криптовалют.
Представители Гражданской гвардии обнаружили, что преступники получили во владение два торговых автомата с торговых платформ и установили их в Мадриде в своем офисе, который замаскировали под компанию денежных переводов и торгового обслуживания. После отправки денежных средств в криптоматы с использованием обменных пунктов преступники затем вставляли наличные в автоматы, чтобы получить QR-код для запроса криптовалюты на этих обменных пунктах. Затем они предоставят эти криптовалютные активы торговцам наркотиками в Колумбии.
Теперь испанские чиновники должны доказать связь между обнаруженными криптоматами и конфискованными цифровыми средствами преступников во время операции — это трудная задача, которую не решить без помощи крипторегулирования и соответствующего законодательства.
Тем не менее, нормативная картина по криптовалютам в Испании начинает обретать более четкие очертания, особенно в свете недавнего решения суда.
На этой неделе Верховный суд Испании утвердил тот факт, что Bitcoin не является платежным средством. Данный юридический прецедент был создан в случае мошенничества, когда заявители требовали возмещения в биткоинах вместо возвращения первоначальной стоимости своих инвестиций в евро.
Постановление было основано на положениях закона о финансах 2011 года, в которых говорится, что цифровые деньги — это «денежная стоимость, хранящаяся в электронных средствах, которые представляют собой кредит над эмитентом».
По мнению суда, биткоин не имеет юридического статуса платежного средства и классифицируется как «цифровой нематериальный актив», регулируемый исключительно спросом и предложением на рынке.
Напомним. ранее мы писали, что полиция Новой Зеландии расследует взлом криптобиржи Cryptopia.
Читайте также:
Японская полиция расследует 6000 заявок на отмывание денег с использованием криптовалют
Турецкая полиция задержала группу киберпреступников
Крупнейший миксер криптовалют Bestmixer был закрыт совместной операцией Европола и властей