Во время совместной операции голландских, люксембургских властей и Европола был закрыт один из трех крупнейших криптовалютных миксеров, сообщил Европол.
Криптовалютный миксер — это инструмент повышения анонимности криптовалютных транзакций и перемешивания цифровых активов с помощью неоднократного смешивания «грязных» криптовалют с «чистыми».
Согласно отчету, Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) конфисковала шесть серверов крупного крипто-миксера Bestmixer.io, чей оборот по сообщениям составил не менее $200 млн с момента запуска в мае 2018 года. Он входил в тройку самых крупнейших сервисов микширования для криптовалют, таких как, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) и других монет.
Начав расследование еще в июне 2018 года, FIOD вместе с властями Европола и Люксембурга запретили эту платформу, так как они обнаружили, что большая часть смешанных криптовалют на Bestmixer была получено в результате преступной деятельности и предположительно использовалось для отмывания денег или незаконного финансирования.
Как отметил Европол, закрытие Bestmixer — это первый, по своей природе, случай правопримения против миксеров криптовалюты. На момент публикации веб-сайт Bestmixer не работает, а уведомление на нем сообщает пользователю: «Вы не анонимный пользователь».
По сообщениям, на протяжении всего прошлого года специалисты Европола собирали данные обо всех транзакциях и любую другую информацию на платформе, включая сообщения в чате, адреса биткоин-кошельков, IP-адреса пользователей и многое другое. Европол планирует проанализировать полученную информацию и поделиться результатами с правоохранительными органами в других странах.
Недавно Европол и немецкая полиция захватили сервера Darknet и его внутреннего интернет-рынка, с совокупной конфискацией миллионов долларов.
Напомним, ранее мы писали, что полиция Новой Зеландии расследует взлом криптобиржи Cryptopia.
Читайте также:
Японская полиция расследует 6000 заявок на отмывание денег с использованием криптовалют
Турецкая полиция задержала группу киберпреступников
Индия: полиция арестовала подозреваемых в криптомошенничестве на $17 млн