Крупные мировые банки более чем 20 лет помогали олигархам и преступникам отмывать деньги

месяц назад
Отмывание денег
Отмывание денег

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал материалы с утечки секретных документов финансовой разведки США (FinCEN), которые сообщают, что крупнейшие мировые банки с с 1999 по 2017 год позволили олигархам и преступникам с разных стран отмыть $2 трлн:  

В качестве источника расследование указывает 2 100 отчетов о подозрительных транзакциях, поданных банками в FinCEN.  

В документе фигурируют такие банки как Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, HSBC, Berkley, а также российские банки (Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк). 

Отчет содержит много информации о российских и украинских олигархах, таких как Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, советник Путина Валентин Юмашев, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ. 

Новости по теме

Деньги в долг

Где взять деньги в долг: 11 проверенных способов

Взять деньги в долг можно разными способами, некоторые из них даже не требуют выплаты процентов. В этой статье рассказано про 11 способов, которые позволяют взять деньги в долг безопасно.
13 часов назад
Американские банки

Опрос: крупнейшие американские банки потеряли 30-60% прибыли в третьем квартале

Результаты опроса Refinitiv показали, что большинство экспертов уверено в снижение прибыли крупнейших банков США от 30 до 60% в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
18 дней назад
Банки и криптовалюты

Глава FinCEN акцентировал на угрозах и рисках, которые несут в себе криптовалюты

Глава FinCEN Кеннет Бланко опубликовал обращение к банкам, в котором призвал последних обратить особое внимание на риски и угрозы, которые несут в себе криптовалюты, а также пересмотреть AML-процедуры
20 дней назад