2 месяца назад

Литва планирует усилить контроль над криптовалютой

Регулирование криптоотрасли в Литве
Регулирование криптоотрасли в Литве

По сообщению рижского медиа The Baltic Times от 8 апреля, Министерство финансов Литовской Республики планирует выпустить правовые поправки, регулирующие деятельность предприятий, которые занимаются криптовалютными операциями.

Таким способом министерство финансов намерено придать больше юридической определенности деятельности компаний, таких как криптовалютные биржи, операторы криптовалютных кошельков. Также в планах регулятора — усилить контроль над проведением первичного предложения монет (ICO).

Как сообщается в статье, введением законодательных требований в отрасль, власти надеются повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и также гарантировать потребителям должный уровень защиты.

Новые поправки обяжут криптокомпании проходить регистрацию в Центре регистров предприятий Латвии. Кроме этого, компании должны будут придерживаться «Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма», строго соблюдать правила «Знай своего клиента» (KYC), в том числе сообщать о крупных финансовых транзакциях в Службу расследования финансовых преступлений (FCIS).

Baltic Times сообщает, что все операторы обязаны будут идентифицировать пользователей и проверять их личность перед началом предоставления услуг, если стоимость операции превышает $1120.

Сигитас Миткус, директор департамента политики финансового рынка Министерства финансов, сказал, что введение ограничений на финансовые операции станет новой практикой.

«Вводя лимиты на финансовые операции, мы выходим за пределы директивы ЕС и, вероятно, станем первыми в мире, кто реализует рекомендации FATF (Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и применяет требования не только к конвертации криптовалюты в фиат, но и наоборот, и также при конвертации одной криптовалюты в другую», —  отметил Миткус.

Напомним, в прошлом году FATF рекомендовала Великобритании разработать нормы регулирования операций с криптовалютами.

Читайте также:

Лидеры G20 подтвердили нацеленность на регулирование криптовалютной индустрии

Регулирование без регулирования или чудеса законотворчества

Крипторегулирование от G20