ООН: Северная Корея отмывала деньги через подставную блокчейн-фирму в Гонконге

7 месяцев назад
Отмывание криптовалют в Северной Корее
Отмывание криптовалют в Северной Корее

Согласно ежеквартальному отчету Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, Северная Корея использовала специально зарегистрированную в Гонконге компанию для отмывания украденных биткоинов и фиатных денег .

«Подставным лицом» оказалась фирма Marine China, работающая на блокчейне и якобы предоставляющая транспортно-логистические услуги. По данным ООН, владелец Marine China по имени Джулиан Ким несколько раз пытался вывести деньги из банков Сингапура. После этого от его имени было проведено не менее 5000 транзакций в разных странах для обмена украденной криптовалюты на фиат.

Новости по теме

Криптовалюты в Швейцарии

Двум швейцарским банкам разрешили продавать криптовалюты «крупным» клиентам

Два швейцарских банка, Maerki Baumann Bank и Incore Bank, ориентированные на крупных частных клиентов, получили разрешение от швейцарской Службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA) на торговлю криптовалютами
3 дня назад