ООН: Северная Корея отмывала деньги через подставную блокчейн-фирму в Гонконге

2 года назад
Отмывание криптовалют в Северной Корее
Отмывание криптовалют в Северной Корее

Согласно ежеквартальному отчету Комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, Северная Корея использовала специально зарегистрированную в Гонконге компанию для отмывания украденных биткоинов и фиатных денег .

«Подставным лицом» оказалась фирма Marine China, работающая на блокчейне и якобы предоставляющая транспортно-логистические услуги. По данным ООН, владелец Marine China по имени Джулиан Ким несколько раз пытался вывести деньги из банков Сингапура. После этого от его имени было проведено не менее 5000 транзакций в разных странах для обмена украденной криптовалюты на фиат.

Новости по теме

Угроза для биткоина

Биткоин-инвестор назвал главную угрозу для BTC

Крупный инвестор в биткоин Кевин О'Лири рассказал, что мешает биткоину улететь на Луну и почему институционалы не инвестируют в BTC. Как решить эту проблему и что ждет биткоин — подробно в статье.
4 дня назад
Токенизированные акции Binance

Немецкий регулятор выдал предупреждение Binance о возможном нарушении при размещении токенизированных акций

Немецкий регулятор BaFin выдал предупреждение криптобирже Binance о возможном нарушении при размещении токенизированных акций. Штраф может составить более 5 млн евро
11 дней назад