2 месяца назад

Платформа внебиржевой торговли Koi Trading предложит соответствие требованиям AML как услугу

Чистые денежные переводы
Чистые денежные переводы

OTC-платформа Koi Trading, поддерживаемая Binance, заключила партнерское соглашение с IdentityMind, платформой онлайн-управления рисками, для разработки продукта, обеспечивающего соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) в качестве услуги. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 12 марта.

Стороны предложили разработку соответствия требованиям AML под названием «Koi Compliance», полностью поддерживающую цифровые активы и предназначенную для предприятий, оказывающих финансовые услуги. Предполагается, что данная разработка позволит компаниям целиком сосредоточиться на ведении бизнеса, в то время, как сервис Koi Compliance возьмет на себя процедуры KYC, отслеживание транзакций, ведение записей журнала и проверку контрагентов.

В ноябре 2018 Koi Trading получила $3 ​​млн инвестиций от Binance Labs, инкубатора ведущей мировой криптобиржи Binance. Этот шаг был предпринят с тем, чтобы позволить Binance Labs интегрировать свои собственные системы оценки рисков, анализа данных, соответствия операций прописанным в законе процедурам идентификации и ограничения финансирования незаконной деятельности.

Binance уточнила, что применит автоматизированное приложение KYC от компании-разработчика Refinitiv. Это даст Binance возможность интегрировать информационный комплекс World-Check Risk Intelligence в свой внутренний рабочий интерфейс и поможет упростить процесс проверки пользователей на соответствие требованиям AML, KYC, а также будет включать независимую проверку происхождения средств.

Напомним, 20 февраля состоялся запуск testnet Binance DEX, что привело к росту стоимости Binance Token (BNB) и очередному взлету популярности площадки.

Читайте также:

Теперь регистрация и верификация KYC и AML на платформе ShapeShift является обязательной

Южнокорейский филиал Huobi усиливает правила AML

Revolut опровергла обвинения о нарушении AML-законодательства