PlusToken: пирамида, которая пошатнула курс биткоина

9 дней назад
PlusToken
PlusToken

PlusToken — скам-проект, который по масштабам собранных средств может сравнится с ICO TON. Титанических масштабов пирамида рухнула летом 2019-го, и если не учитывать потери обманутых инвесторов, о ней можно было бы благополучно забыть, НО. Люди связанные с PlusToken, до сих пор отмывают грязный капитал, причем в таких масштабах, что даже могут влиять на курс биткоина. 

Крупнейшая крипто-пирамида

Пирамида Понци
Пирамида Понци

PlusToken появился на рынке как мультивалютный, полностью безопасный кошелек, который кроме децентрализованности и полной неприкосновенности средств пользователей обещал ещё и прибыль. На имеющуюся сумму ежемесячно юзеру обещали начислять от 10% до 20% в зависимости от валюты и срока ее хранения за счет использования «революционной» системы распределения прибыли. В общем классическая история Пирамиды — вы нам чуть денег дайте, а мы их превратим во много денег и часть вернем обратно. 

Проект позиционировался как международный с командой разработчиков в Японии, Корее, Китае и ряде других стран. В планах создателей стояла цифра в 10 000 000 пользователей, однако на момент краха PlusToken собрал всего 3 000 000 (всего, ага). Активно распространялся в Китае, Азии и даже странах СНГ, при этом на Западе о проекте практически не знали ни пользователи, ни журналисты. 

Специально для наших читателей мы откопали милую рекламку PlusToken (там есть картинки и презентации) на Медиуме. 

Сколько удалось собрать?

Сколько заработала пирамида PlusToken
Сколько заработала пирамида PlusToken

Подлинный масштаб схемы неизвестен и по сей день, так как данные аналитиков разнятся.

☝️
Предположительно общая сумма вложений составляет около $2 млрд (CipherTrace оценили убытки в $2,9 млрд).  

Известно также, что деньги собирались в EOS и биткоинах, а если учесть, что мультивалютный «кошелек» поддерживал 9 валют, то, возможно, и в других монетах. По другим данным PlusToken аккумулировал на счетах:

789 000 ETH
26 млн EOS
200 000 BTC

Наиболее спорные цифры как раз по биткоину. Так, цифру в 200 000 монет назвал криптоаналитик Ergo в своем Твиттере:

А вот в декабре 2019-го Chainalysis сообщили, что PlusToken продал уже 25 000 биткоинов и еще 20 000 у них осталось, оценив общую сумму биткоин-вложений в 45 000. Дови Ван — управляющий партнер Primitive Ventures сразу после ареста основателей затвитила о двух счетах, на которых в сумме хранится 169 000 монет:

Чем все закончилось? 

PlusToken соскамился
PlusToken соскамился

До 10 млн PlusToken так и не дотянули. 27 июня 2019-го появились первые жалобы пользователей о проблемах с выводом средств. С 29-го июня курс нативного токена проекта завис на отметке $139 и прекратил динамику. 1 июля стало известно, что руководство компании обвиняют в мошенничестве. Правда, как оказалось, китайская полиция проводила обыск в офисе PlusToken в провинции Хуннань еще в начале марта. 

29 июня на острове Вануату задержали 6-х подозреваемых по делу PlusToken (предположительно и основатель пирамиды) их экстрадировали в КНР:

Дови Ван также сообщила, что большинство кошельков, на которых хранятся средства компании, защищены мультиподписью, поэтому полиция не может получить доступ к средствам. Хотя в твите выше тот же Ergo указал, что по его исследованию счетов с мультиподписью очень мало… Правда, особо на это внимания никто не обратил. В общем пирамиду прикрыли, а спасение денег вкладчиков — проблема самих вкладчиков.

Как PlusToken влияет на биткоин

Влияние схемы Понци PlusToken на курс биткоина
Влияние схемы Понци PlusToken на курс биткоина

$3 млрд — это не пачка наличных, украденных с ларька и потратить их не так просто. Фактически отмывание средств началось сразу после исчезновения руководства компании.

Так, уже в конце августа аналитики из Elementus опубликовали результаты исследования, где указали биржи, через которые выводились средства. Так, более 6 млн ETH отмыли через 5 площадок, а 50% сделок пришлось на Huobi:

Доля криптовалютных бирж в обработке транзакций PlusToken
Доля криптовалютных бирж в обработке транзакций PlusToken

Вполне понятно, что высвобождение такого объема активов не осталось незамеченным. Мы знаем, что только часть вложений привлечена в биткоинах, но мы не знаем, в какой валюте создатели PlusToken выводили эти средства. Скорее всего, это были именно биткоины, т.к. практически сразу же после прекращения работы пирамиды курс первой криптовалюты основательно дропнул:

Падение биткоина после ареста подозреваемых в деле PlusToken
Падение биткоина после ареста подозреваемых в деле PlusToken

Падение с почти $14 000 до $10 000 сложно объяснить обычной коррекцией рынка. Можно также предположить, что дальнейшие колебания курса тоже связаны с высвобождением PlusToken громадных сумм со своих счетов. 

BTC привязан к PlusToken 

Зависимость биткоина от PlusToken 
Зависимость биткоина от PlusToken 

В конце ноября та же Дови Дван из Primitive Crypto выразила мнение, что не только летний обвал, но и все колебания биткоина с февраля 2019-го были связаны с PlusToken.

Так, она указала, что в марте-апреле, когда пирамида активизировала привлечение новых пользователей (и средств), курс биткоина начал стремительно расти и этот рост продолжался вплоть до ареста злоумышленников:

Если верить данным Ergo, которыми Дван усиливает свою позицию, то такой расклад вполне возможен: 200 000 биткоинов — огромная сумма, которой вполне достаточно, чтобы обрушить рынок, особенно если ты сам создаешь спрос на нем. Но декабрьский отчет Chainalysis оценивал остаток запасов PlusToken всего в 20 000 биткоинов и неопределенную сумму ETH, что куда скромнее. 

Примечательно, что буквально через несколько дней после публикации статьи от 16 декабря биткоин опять дропнулся:

Падение после публикации отчета Chainalysis
Падение после публикации отчета Chainalysis

И непонятно, что во второй раз обвалило криптовалюту — новая партия биткоинов от PlusToken или отчет, который высказывает предположение о возможной новой партии. Выходит, что пирамида так или иначе продолжает влиять на стоимость биткоина, если не своими действиями то информационно, а информация, как известно, на крипторынок влияет сильнее, чем на традиционный. 

Последующие перемещения активов

Движение биткоинов PlusToken
Движение биткоинов PlusToken

В конце декабря также появились данные и о перемещении активов в ETH. Так 19 декабря WaleAlert зафиксировали перевод 789 525 ETH стоимостью более $100 млн:

Интересно, что эти средства так и остались на новом кошельке. Однако уже в феврале последовала еще одна крупная транзакция, на этот раз в биткоинах — 12 000 BTC стоимостью в $117 млн перевели на два кошелька. Перевод зафиксировали в PeckShields — компании, занимающейся крипто-безопасностью.

А уже в марте тот же Ergo сообщил, что PlusToken отправили в миксеры в общей сложности 13 000 биткоинов:

Данный твит был опубликован 7 марта 2020-го, а что случилось потом? Верно, биткоин сначала плавно скатился с пика в $9 000, а потом и вовсе обвалился до $4 500:

Падение курса после сообщения о выводе PlusToken 13 000 биткоинов
Падение курса после сообщения о выводе PlusToken 13 000 биткоинов

Очередное совпадение? Вполне возможно, хотя столько совпадений не может не настораживать. 

Ну, и самая свежая информация по этому титаническому проекту — отчет OXT Research от 17 марта.

☝️
Исследование посвящено схемам распределения громадных капиталов PlusToken, и в OXT Research считают, что в миксерах пирамиды осталось более 30 000 биткоинов, а более 3 000 находятся в процессе «чистки» и выводятся через биржи.

Если это действительно так, то Chainalysis существенно просчитались, оставляя в резервах PlusToken всего 20 000 монет.

OXT Research отметили, что не анализировали биржевые операции, но предположительно мошенникам уже удалось отмыть криптовалюты на сумму в $1,3 млрд. Примечательно, что крипту продавали, только когда рынок приходил в чувство после очередного крупного «вброса» и курс опять начинал расти. 

Если CipherTrace правильно подсчитали сумму убытков, а OXT Research объем реализованной валюты, то у PlusToken еще достаточно резервов, чтобы кошмарить рынок несколько месяцев, а то и полгода.

А сейчас у злоумышленников два варианта: или залечь на дно после столь заметных переводов, чтобы курс опять стабилизировался, или сливать все что есть, пока их не вычислили. Второй сценарий, впрочем, маловероятен т.к. рыночная стоимость биткоина сейчас близка к антирекордам 2018-го. 

Актуальные новости о пирамиде PlusToken можно отслеживать на нашем сайте 

Читайте также: 

OneCoin (ONE): новое слово в финансовых пирамидах 

Дело Винника: 30 месяцев спустя 

Одиозный Джастин Сан или плохой рекламы не бывает

Новости по теме

Биткоин

Первый квартал 2020 года биткоин закончил лучше, чем традиционные рынки

Несмотря на падение цены биткоина в 13% за первый квартал 2020 года, первая криптовалюта обошла традиционные финансовые рынки, которые продемонстрировали худшие показатели за последние несколько десятилетий
2 дня назад
Корреляция биткоина и фондового рынка

Зависит ли биткоин от фондового рынка?

Компания Arcane Research провела два исследования зависимости биткоина от традиционного индекса S&P 500. Первое показало сильную зависимость первой криптовалюты от фондовых рынков в «черную пятницу», второе — снижение корреляции. Так зависим ли биткоин от традиционных финансов на самом деле или он является самостоятельным активом?
3 дня назад
Тон Вейс

Тон Вейс: биткоин прошел дно на $3 700

Трейдер и биткоин-максималист Тон Вейс считает, что во время падения BTC 13 марта до $3 700 он прошел свое дно и мы уже не увидим возвращения к этому уровню.
4 дня назад