12 дней назад

Регулятор Мальты выбрал партнера для проверки криптокомпаний

Криптовалюты на Мальте
Криптовалюты на Мальте

Управление финансовыми услугами Мальты (MFSA) привлекает опыт аналитической компании по блокчейну и кибербезопасности CipherTrace для помощи в отслеживании и регулировании криптовалютной отрасли.

На данный момент регулятор получил заявки на выдачу лицензий как минимум от 29 компаний. Как только они будут утверждены как Virtual Financial Agents (VFA), что ожидается к концу этого месяца, их децентрализованные средства и сделки будут анализироваться CipherTrace.

Такой шаг MFSA вызван высокими рисками крипторынка и необходимостью борьбы с киберпретуплениями и «отмыванием денег».

Как сообщает новостное агенство страны Times of Malta, глава MFSA Джозеф Кушьери сказал, что решение о договоре с CipherTrace было принято «с целью сокращения случаев мошенничества и выявления операций с незаконными источниками средств». Он также высоко оценил технологию Ciphertrace и то, как регулирующий орган планирует использовать ее для предотвращения финансовых преступлений.

«Мониторинг на соответствие от CipherTrace обеспечит MFSA мощным инструментом анализа для автоматизации процессов регулирования и аудита, управления рисками, связанными с компаниями виртуальных активов, лицензированных на Мальте», — отметил глава MFSA Джозеф Кушьери

Партнерство с Ciphertrace выгодно не только для регулятора, но и для мальтийского финансового сектора в целом. Одно из преимуществ будет заключаться в том, что проверка надежности компаний, работающих с цифровыми активами, обеспечит их достаточную привлекательность для участия в криптоотрасли традиционных финансовых институтов страны.

«Криптовалютный бизнес часто испытывает трудности с установлением доверия и поддержанием отношений с банками из-за предполагаемого риска», — сказал Дейв Джеванс, генеральный директор CipherTrace.

Напомним, Международный валютный фонд ранее предостерегал Мальту, что интенсивное развертывание блокчейн-компаний и криптовалютных стартапов может вызвать увеличение числа криптопреступлений.

Читайте также:

Мальта: рассматривается заявка на создание первого блокчейн-банка

Биржа цифровых активов Мальты переносит операции на мальтийскую фондовую биржу

Все мальтийские сертификаты о среднем образовании привяжут к блокчейну