месяц назад

Регулятор Нью-Йорка не выдал лицензию Bittrex

Лицензирование криптовалютной деятельности в США
Лицензирование криптовалютной деятельности в США

Финансовый регулятор штата Нью-Йорк в среду отказал в лицензии на криптовалютную деятельность (BitLicense) известной криптобирже Bittrex. В своем письме Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) назвал ряд факторов, которые и послужили причиной для отказа.

«В ходе всего процесса подачи заявки Департамент неизменно сотрудничал с Bittrex для устранения имеющихся недостатков и оказания помощи ей в разработке соответствующих программ контроля и также в обеспечении правового соответствия, соразмерного с развивающейся природой сектора», — написал Даниэль Сангеап, заместитель управляющего NYDFS.

Ранее бирже было отправлено несколько писем, в которых разъяснялась необходимость проведения процедур по борьбе с отмыванием денег и исправления других недостатков. Однако указанные проблемы так и остались без внимания, отметил Сангеап.

В письме перечислялись недостатки «текущей политики» компании и были поставлены под сомнение «уровень компетенции сотрудника по соблюдению нормативных требований» и наличие соответствующего обучения сотрудников. Не было и рекомендуемой осмотрительности и проверок при запуске токенов или продуктов.

По словам регулятора, у биржи осталось 14 дней, чтобы сообщить NYDFS о прекращении своего бизнеса в Нью-Йорке, и предоставить план по ликвидации любого существующего бизнеса с резидентами штата.

Напомним, три месяца назад Bittrex запустила услугу внебиржевой торговли (OTC).

Читайте также:

Bittrex предлагает своим клиентам учавствовать в IEO проекта VeriBlock

Bittrex отменила IEO

Bittrex стала инвестором южноафриканской биржи VALR