2 месяца назад

Регулятор Техаса предпринимает «экстренные» меры против явного мошенничества FxBitGlobe

Криптовалютная пирамида
Криптовалютная пирамида

9 апреля комиссар по ценным бумагам американского штата Техаса Трэвис Дж. Айлс предпринял экстренные меры, чтобы прекратить деятельность торговой платформы FxBitGlobe, замеченной в мошенничестве.

FxBitGlobe позиционировала себя как международная инвестиционная компания, предлагающей несколько инвестиционных программ, начиная с $500 и до самого высокого уровня — $50000 (и выше) в фиатных деньгах или криптовалюте.

Однако при проверке регулятор легко обнаружил, что компания, мягко говоря, искажает факты, указав несуществующий адрес в Хьюстоне и опубликовав поддельные документы о том, что она якобы зарегистрирована как брокер-дилер и инвестиционный консультант.

Своим клиентам FxBitGlobe предлагала доход от 25% до 75%, в зависимости от вложенной суммы. Но нигде не описывала, как планирует обеспечить такой высокий уровень выплат. Подобные установки, как правило, являются основными признаками схемы Понци.

Кроме этого, у фирмы работает партнерская программа. Регулятор признал эти филиалы «незарегистрированными агентами по продажам».

«Помимо предоставления незарегистрированных инвестиций, компания привлекает незарегистрированных торговых агентов и обещает им комиссию в размере 5% от основной суммы инвестиций нового клиента», — сказано в письме.

Реферальные комиссии долгое время были движущей силой в развитии мошенничеств по схеме Понци. Люди приводят своих друзей, искренне веря, что приобщились к настоящему клондайку, но вместо этого теряют все свои деньги и иногда и друзей.

Регулятор предупредил FxBitGlobe, что предъявит к ней судебный иск, если найдет кого-либо из ее агентов в Техасе. Также против FxBitGlobe могут быть возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Напомним, в марте в Италии мошенник выманил у своих жертв $300 тыс. в золоте и биткоинах.

Читайте также:

Мошенники из Тайваня, обманувшие инвесторов на $8 млн, пойманы полицией

Разработчики Cardano (ADA) призывают не попадаться на уловки мошенников

Мошенник пытался ввести в заблуждение пользователей сети EOS