3 месяца назад

Revolut опровергла обвинения о нарушении AML-законодательства

Отмывание денег через криптовалюты
Отмывание денег через криптовалюты

Гендиректор британской компании Revolut Ник Сторонски (Nik Storonsky) опроверг в своем блоге обвинения по поводу нарушения его фирмой нормативов по борьбе с отмыванием денег (AML).

Речь идет о публикации в издании The Telegraph от 28 февраля, в которой сообщалось, что Revolut, предоставляющая услуги цифрового банкинга, в том числе с криптоактивами, преднамеренно отключила исправно работающее AML-ПО и заменила его на тестовую версию новой системы в начале 2018 года.

В новости также упоминалось о привлечении внимания к упомянутому инциденту со стороны Управления по финансовому поведению (FCA), выполняющего функцию регулятора отрасли в Великобритании.

Сторонски считает, что опубликованная в СМИ информация вводила общественность в заблуждение, поскольку новые системы тестировались лишь временно, после чего было решено вернуться к уже существующим элементам управления.

«Ни разу за это время мы не нарушили законодательные или нормативные требования. Тщательный анализ всех транзакций за этот период показал отсутствие нарушений. К сожалению, этот факт не был отображен в опубликованной новости», — сообщил Сторонски.

По его словам временное использование, пускай и альтернативного, но все же справляющегося со своими функциями ПО, не является нарушением AML-законодательства, и поэтому компания не направляла никаких уведомлений регулятору.

Напоминаем, ранее сообщалось, что Revolut получила лицензию Центробанка Европы на предоставление услуг на территории ЕС.

Читайте также:

Crypto Valley Association расследует обвинения против криптоброкера Blue Trading

SEC сняла обвинения с компании Gladius Network LLC

Bitwala запустила сервис криптобанкинга в Германии