С начала зарождения криптоиндустрии власти США собрали $2,5 млрд штрафов

месяц назад
Штрафы криптовалют
Штрафы криптовалют

Аналитики Elliptic посчитали, что с 2009 года объем штрафов с критоиндустрии в США составил $2,5 млрд:

При этом 75% всех штрафов ($1,68 млрд) были собраны Комиссией по ценным бумагам и биржам, оставшиеся 25% пришлись на Комиссию по срочной и биржевой торговле ($624 млн), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США ($183 млн) и Управление по контролю за иностранными активами ($0,6 млн).

Основными статьями нарушений стала продажа незарегистрированных ценных бумаг ($1,38 млрд), мошенничество ($928 млн) и нарушение антиотмывочного законодательства ($183 млн). 

Первый в истории штраф был выписан в 2014 году — компанию Trendon T. Shavers and Bitcoin Savings and Trust обвинили в создании схемы Понци и присвоением 700 000 BTC, тогда фирму обязали выплатить $40 млн. Рейтинг самых крупных штрафов: 

Самые крупные штрафы в криптоиндустрии 
Самые крупные штрафы в криптоиндустрии 

Большинство аналитиков считают, что штрафы в индустрии криптовалют способствуют их легализации и принятии бизнесом. 

Новости по теме

Суд Ripple против SEC

Ripple отправила запрос на получение данных от Binance для доказательства отсутствия проведения сделок на территории США

Юристы Ripple подали ходатайство в суд на получение документов Binance, которые должны подтвердить невиновность соучредителей компании Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена
17 часов назад
Запрет IPO китайских компаний

СМИ: SEC не будет принимать заявки на проведение IPO китайских компаний

По информации Reuters Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) остановила прием заявок от китайских компаний на проведение IPO и других форм продажи акций из-за риска регуляторных ограничений со стороны Китая
4 дня назад