5 месяцев назад

СБУ задержала основателей финансовой пирамиды Forex Trend Limited

Финансовое мошенничество в интернете
Финансовое мошенничество в интернете

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, в результате функционирования которой украинцам и европейцам был нанесен многомиллионный ущерб. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте СБУ, опубликованном 19 марта.

Сообщается, что злоумышленники создали сеть сайтов и фейковых торговых площадок под брендом Forex Trend Limіted для привлечения денежных средств от доверчивых инвесторов, которым было обещано получение сверхприбыли в краткосрочной перспективе.

За период существования пирамиды мошенники выманили у граждан Украины и ЕС более 340 млн гривен (~$12,4 млн), которые отмывались через частных предпринимателей и цепь фиктивных учреждений, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Вырученные средства легализовались путем приобретения предметов роскоши на территории ЕС и Украины.

В результате проведения следственных действий СБУ установила адреса проживания участников финансовой пирамиды в Киеве, Днепре, Запорожье и Харькове. В ходе обысков была изъята документация, поддельные печати, ювелирные украшения, арсенал огнестрельного оружия и данные на цифровых носителях, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.

Участникам преступной группировки предъявлены обвинения по 4 пункту ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой). В случае доказательства вины основателям пирамиды грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напоминаем, в прошлом месяце индийская полиция  задержала группу подозреваемых в крупном мошенничестве с использованием криптовалют.

Читайте также:

Вкладчиков «Кэшбери» атаковали телефонные мошенники

Канадская полиция просит помощи общественности в расследовании криптопреступлений

В Японии криптопирамида собрала $68 млн. Мошенники задержаны