5 месяцев назад

США: оператору My Big Coin предъявлено обвинение в криптомошенничестве

Министерство юстиции Соединенных Штатов (DoJ) обвинило нью-йоркского оператора My Big Coin, предоставляющей услуги на крипторынке в мошенничестве и незаконных денежных операциях, сообщается в пресс-релизе.

Житель Нью-Йорка Рэндалл Кратер основал и управлял My Big Coin Pay Inc., компанией, специализирующейся на цифровых активах и ​​виртуальных платежных услугах со штаб-квартирой в Лас-Вегасе. С 2014 по 2017 год Кратер и его партнеры эмитировали токен My Big Coins и зарабатывали на продаже монеты инвесторам.

Обвиняемые заманивали инвесторов невыполнимыми обещаниями, заявляя, что монета является полностью функционирующей виртуальной валютой, привязанной к таким ценным физическим активам как золото. По их заверениям, цифровой токен в дальнейшем можно было обменять на товары, наличные деньги или другие криптовалюты, но на самом деле это не так.

В обвинительном заключении говорится, что Кратеру инкриминируется 4 эпизода прямого мошенничества с использованием электронных валют и три случая незаконных денежных операций. Помимо этого, подозреваемый обвиняется в незаконном присвоении средств инвесторов на сумму более $6 млн для личного использования.

«Факты в обвинительном заключении являются всего лишь работой следствия, и обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в полной мере в суде», — тем не менее, подчеркивают представители Министерства юстиции.

Напомним, 10 дней назад полиция Индии задержала четверых подозреваемых по обвинению в проведении мошеннического ICO и обмане инвесторов на $17 млн.

Читайте также:

Мошенники в криптоотрасли учатся и становятся опаснее — исследование от Chainalysis

За 2018 год в Техасе под следствием оказалось около 60 пособников мошеннических схем

Турецкая полиция задержала группу киберпреступников