Тинькофф заблокировал счета клиента за покупку криптовалюты

2 года назад
Тинькофф заблокировал счета
Тинькофф заблокировал счета

Клиент банка Тинькофф купил биткоины по совету журнала TJournal и попал под штрафные санкции банка — блокировку счета и кредитных карт, сообщает портал 360tv. Решение приобрести криптовалюту у Давида, именно так зовут пострадавшего, появилось после просмотра рекламного объявления в TJournal с подробной, пошаговой инструкцией механизма покупки Bitcoin (BTC) на обменнике LocalBitcoins. Причем в объявлении делался акцент именно на простоте и удобстве покупки владельцам карты Тинькофф-банка.

При этом журнал не размещал никакой информации о блокировке или запрете сделок связанных с криптовалютами. В рекламном материале было лишь общее напоминание о риске криптовалютных инвестиций.

// David

Сразу после совершения сделки был немедленно заблокирован счет Давида, деньги на нем и кредитные карты. Клиенту пришло уведомление о том, что Тинькофф-банк имеет претензии и ряд вопросов к Давиду и ждет его комментариев по поводу прошедшей транзакции.

Интересный момент в том, что получатель платежа в размере 40 000 российских рублей оказался также клиентом Тинькофф-банка.

После некоторого периода времени, спустя 3 дня с Давидом связались сотрудники банка и известили его о прекращении обслуживания как клиента и блокировке всех его счетов. Также ему рассказали, что он может снять свои средства, находящиеся на счетах и картах банка, но только на определенных условиях, которые выставил банк.

Давид должен прийти в строго определенное отделение банка Тинькофф, в четкую дату и время и составить письменное заявление.

При этом в банке отрицают информацию от клиента и утверждают, что они не блокируют счета из-за подобных операций с криптовалютами, так как нет никакого запрета на проведение такой деятельности. В случае с Давидом, как утверждает банк происходит перечень процедур связанных с подозрением в отмывании денег.

Напоминаем, что ранее в России высказывались мысли о запрете на проведение операций с критповалютами.

Читайте также:

В России обмен криптовалют на фиат будет считаться уголовным преступлением

Россия: рассматривается концепция «пилотных проектов» в области применения криптовалют

Россия отказалась от использования El Petro и предложила Венесуэле план экономического развития