В 2019 году с помощью криптовалют отмыли средств на $2,8 млрд

месяц назад
Отмывание доходов
Отмывание доходов

Аналитическая компания Chainalysis провела исследование и установила, что в течение 2019 года с помощью криптовалют было отмыто преступных доходов на общую сумму в $2,8 млрд.

В докладе сказано, что средства отмываются в основном через централизованные криптовалютные биржи. При чем 52% всех незаконных денег прошли через две известные площадки Binance и Huobi.

Содействие преступникам в отмывании доходов по мнению аналитиков Chainalysis оказывают внебиржевые брокеры. Они могут проводить крупные сделки и пользуются упрощенными правилами KYC/AML.

Новости по теме