В России примут законопроект об отслеживании всех транзакций из стран «черного списка»

12 дней назад
Отслеживание транзакций 
Отслеживание транзакций 

По данным «Коммерсант», депутаты Госдумы намерены принять поправки в закон о борьбе с отмыванием средств, которые позволят отслеживать любые денежные переводы из «закрытого списка стран». Конкретные страны, которые войдут в данный список, не будут разглашены, и доступ нему получит только Росфинмониторинг, который и будет заниматься отслеживанием подозрительных транзакций.   

Кроме того, в Госдуме предложили отслеживать также все транзакции некоммерческих организаций. Ранее регулятор отслеживал только переводы из-за рубежа больше 100 000 рублей. Также власти рассмотрят возможность установления запрета для граждан участвовать в финансировании некоммерческих зарубежных организаций, так как они обучают россиян «влиять на выборы, организовывать беспорядки и несанкционированные акции». Среди таких стран депутаты назвали Польшу, Чехию, Литву, Эстонию, Украину и Грузию. 

Новости по теме

Запрет майнинга в Китае

Власти КНР потребовали от провинции Сычуань прекратить майнинг до 20 июня

Местные власти провинции Сычуань в Китае обязали крупных майнеров прекратить добычу биткоина до 20 июня, а также они выдали указание электрокомпаниям не поставлять электричество майнерам
19 часов назад
Биткоин-ETF

SEC снова перенесла рассмотрение запуска биткоин-ETF от компании VanEck

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз отсрочила рассмотрение заявки компании VanEck на запуск биржевого фонда (ETF) на базе биткоина по причине необходимости большего количества комментариев от общественности
2 дня назад