В Украине задержаны подозреваемые в отмывании $42 млн в криптовалютах через онлайн-обменники

6 дней назад
Отмывание средств через криптовалюты
Отмывание средств через криптовалюты

В Украине задержаны трое мужчин, которые подозреваются в отмывании $42 млн в криптовалютах за 2018-2019 годы.

Все операции подозреваемые проводили через 20 онлайн-обменников, с помощью которые получали личные данные пользователей, в том числе доступы к банковским картам. Также сообщается, что мужчины продвигали свои услуги также через даркнет-форумы. 

При обыске полиция изъяла $200 000 наличных, технику и оружие. Подозреваемым грозит 8 лет тюрьмы.    

Новости по теме