Wirecard помогала мафиозному онлайн-казино отмывать средства

3 месяца назад
Отмывание средств через Wirecard
Отмывание средств через Wirecard

Издание Financial Times сообщает, что компания Wirecard содействовала мальтийскому онлайн-казино CenturionBet в отмывании средств. Суммы отмытых средств не называются, однако подчеркивается, что данная деятельность не приносила значительного дохода Wirecard. 

Суд Италии, который занимается делом Wirecard, сообщил, что еще одна мальтийская компания пользовалась услугами платежного оператора с целью отмывания средств. На данный момент расследование находится в активной фазе.  

Новости по теме

Monero

Monero разработает руководство для бирж по листингу анонимных монет с соблюдением FATF

Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств
3 месяца назад
Отслеживание транзакций

LocalBitcoins начнет отслеживать транзакции через инструменты Elliptic

LocalBitcoins объявила о внедрении инструментов от Elliptic, которые позволят отслеживать криптовалютные транзакции на площадке, что позволит площадке еще больше соответствовать Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег
3 месяца назад