13 дней назад

За 2018 год в Техасе под следствием оказалось около 60 пособников мошеннических схем

Государственный департамент по ценным бумагам (SSB) Техаса опубликовал отчет, согласно которому в 2018 году им было издано полтора десятка предписаний в отношении мошеннических схем с криптовалютными инвестициями.

В документе указано, что в результате было открыто судебное делопроизводство в отношении почти 60 человек, занимавшихся привлечением инвесторов в разнообразные мошеннические схемы, успешно продававшие несертифицированные цифровые ценные бумаги, в том числе и в скандально известный BitConnect.

«Промоутеры предложений по инвестициям в криптовалюты пользуются возможностью сохранять анонимность в интернете, используя соцсети для поиска потенциальных жертв и дальнейшей связи с ними.
В 2018 году SSB издал 16 административных предписаний против лиц, занимающихся продвижением подозрительных инвестиционных схем с криптовалютами с помощью онлайн-рекламы и социальных сетей», — говорится в отчете.

В отношении пяти фирм и частных лиц приняты решения об административных взысканиях на общую сумму $68 тыс. 12 человек получили длительные тюремные сроки (суммарно на 244 года) и обязаны возместить $13,2 млн убытков пострадавшим от их деятельности. Еще 16 человек все еще находятся под следствием.

SSB акцентирует внимание на продуктивности своей совместной с техасскими правоохранительными органами деятельности по обнаружению и привлечению мошенников к ответственности.

Читайте также:

Инвесторы подали в суд на Вонг Чинга, требуя возврата своих денег

QuadrigaCX: суд постановил передать «ноутбук Коттена» для расшифровки и изучения

CEO AriseBank может получить 120 лет тюрьмы за обман инвесторов