Банки

Банки и криптовалюты

Глава FinCEN акцентировал на угрозах и рисках, которые несут в себе криптовалюты

Глава FinCEN Кеннет Бланко опубликовал обращение к банкам, в котором призвал последних обратить особое внимание на риски и угрозы, которые несут в себе криптовалюты, а также пересмотреть AML-процедуры
день назад
Кредитный брокер

Кредитный брокер: как выбрать хорошего специалиста

Кредитный брокер поможет в оформлении кредита на любые потребности — от бизнеса до потребительских займов. Из статьи вы узнаете, какие задачи может решить специалист и как выбрать хорошего кредитного брокера.
7 дней назад
Золото

Центробанк Венесуэлы требует от банка Великобритании вернуть золотые слитки на сумму $1 млрд

Центробанк Венесуэлы подал иск в коммерческий лондонский суд, требуя у Центробанка Великобритании вернуть золотые слитки ценностью более $1 млрд, которые находятся на хранении
8 дней назад
Создание криптофонда

СМИ: бывшие управленцы ведущих американских банков создали криптофонд

бывшие руководители подразделений крупнейших американских банков, таких как HSBC, Citigroup и Merrill Lynch, уволились и запустили собственный криптоалютный фонд, под управлением которого находится $50 млн
9 дней назад
Отмывание денег

Крупные мировые банки более чем 20 лет помогали олигархам и преступникам отмывать деньги

В сети опубликованы материалы с утечки секретных документов FinCEN, которые сообщают, что крупнейшие мировые банки с с 1999 по 2017 год позволили олигархам и преступникам с разных стран отмыть $2 трлн
10 дней назад
Инвестиции в биткоин

Опрос: 10% клиентов российских банков предпочитают криптовалюты банковским вкладам

Компания IDF провела исследование, согласно которому 10% россиян, имеющие вклады в банках, готовы инвестировать в криптовалюты, большинство намерено и дальше использовать банковские депозиты
10 дней назад
Банки и криптовалюты

Исследование: 90% подозрительных транзакций проходят через банки незамеченными

Аналитическая компания CipherTrace пришла к выводу, что банки в 90% случаев не видят подозрительные транзакции и пропускают их. Аналитики призвали банки также обращать внимание на более мелкие обменники
21 день назад
Акции Tesla

Tesla проведет вторичное размещение акций на сумму $5 млрд

Компания Tesla проведет вторичное размещение акций на сумму $5 млрд после недавно завершившего сплита. Сумма одной ценной бумаги составит $480, а купить их можно будет у крупнейших банков и инвестиционных компаний
месяц назад
Цифровой юань

Китай расширяет сферы тестирования цифрового юаня

Китай объявил о расширении сфер тестирования цифрового юаня — участие в эксперименте примут все крупные компании страны, включая ресторанно-гостиничный бизнес и обработчиков платежей для e-commerce
месяц назад
Citigroup

Банк Citigroup по ошибке перевел деньги кредиторам косметического гиганта Revlon

Банк Citigroup случайно перевел кредиторам крупнейшей американской косметической компании Revlon около $1 млрд, назвав это «канцелярской ошибкой». Никто из кредиторов не спешит возвращать деньги
месяц назад