FATF

Monero

Monero разработает руководство для бирж по листингу анонимных монет с соблюдением FATF

Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств
3 месяца назад
Отслеживание транзакций

LocalBitcoins начнет отслеживать транзакции через инструменты Elliptic

LocalBitcoins объявила о внедрении инструментов от Elliptic, которые позволят отслеживать криптовалютные транзакции на площадке, что позволит площадке еще больше соответствовать Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег
3 месяца назад
Отмывание денег через криптовалюты

В Нидерландах задержали двух мужчин, подозреваемых в отмывании более 2 млн евро через криптовалюты

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которые подозреваются в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Ведется расследование
8 месяцев назад
Криптовалюты в Узбекистане

Правительство Узбекистана утвердило законодательство регулирования криптовалют

Узбекистан принял законодательство, регулирующее обращение с криптовалютами в стране. Как сообщает правительство, этот закон был разработан в соответствии с международными правилами FATF
10 месяцев назад