FATF

Компания CipherTrace провела исследование, по результатам которого 56% криптовалютных бирж не проводят верификацию клиентов и не соблюдают правила KYC/AML

Еврокомиссия представила законопроект, который устанавливает нормы регулирования криптовалют, в том числе security-токены и стейблкоины, о тем же принципам что и фиатные валюты

Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств

Издание Financial Times сообщает, что компания Wirecard содействовала мальтийскому онлайн-казино CenturionBet в отмывании средств. Суммы отмытых средств не называются

LocalBitcoins объявила о внедрении инструментов от Elliptic, которые позволят отслеживать криптовалютные транзакции на площадке, что позволит площадке еще больше соответствовать Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег

Coinbase выступила с инициативой по разработке решения, предназначенного для обмена пользовательскими данными среди американских бирж, таких как Gemini, Kraken и Bittrex

Ряд финансовых организаций представили стандарт IVMS101, который позволит криптовалютным биржам соответствовать нормам борьбы с отмыванием денег (FATF)

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила конкурс на предложение инновационных инструментов для отслеживания незарегистрированых сделок по биткоин-фьючерсам

Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало за криптовалютами статус «нематериального актива» и определила правила их декларирования

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которые подозреваются в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Ведется расследование

Европейский филиал биржи Gemini нанял директора по по контролю соответствия регулированию и отмыванию денег. Данную должность получил бывший сотрудник Circle Блэр Хэллидей

Узбекистан принял законодательство, регулирующее обращение с криптовалютами в стране. Как сообщает правительство, этот закон был разработан в соответствии с международными правилами FATF

В то время как другие криптобиржи вводят новые ограничения для соблюдения правил FATF, криптовалютная биржа Poloniex наоборот восстановила часть ранее заблокированных функций для клиентов без верификации.

Депутаты Верховной Рады приняли поправки в подготовленном ранее законе о нормах FATF, в котором среди прочего за криптовалютами закрепляется статус законного платежного актива