Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала биткоин «спекулятивным активом», который требует регулирования. Она призвала к созданию норм на «глобальном уровне»
12 дней назад
В FATF заявили, что криптовалютным компаниям еще далеко до полного соответствия регуляторным нормам, несмотря на то, что многие страны адаптировали свое законодательство
2 месяца назад
Компания CipherTrace провела исследование, по результатам которого 56% криптовалютных бирж не проводят верификацию клиентов и не соблюдают правила KYC/AML
4 месяца назад
Еврокомиссия представила законопроект, который устанавливает нормы регулирования криптовалют, в том числе security-токены и стейблкоины, о тем же принципам что и фиатные валюты
4 месяца назад
Monero и Tari Labs объявили о разработке специального протокола, которые позволит криптовалютным биржам проводить листинг анонимных монет с соблюдением правил борьбы с отмыванием средств
6 месяцев назад
Издание Financial Times сообщает, что компания Wirecard содействовала мальтийскому онлайн-казино CenturionBet в отмывании средств. Суммы отмытых средств не называются
6 месяцев назад
LocalBitcoins объявила о внедрении инструментов от Elliptic, которые позволят отслеживать криптовалютные транзакции на площадке, что позволит площадке еще больше соответствовать Пятой директиве Евросоюза по борьбе с отмыванием денег
6 месяцев назад
Coinbase выступила с инициативой по разработке решения, предназначенного для обмена пользовательскими данными среди американских бирж, таких как Gemini, Kraken и Bittrex
6 месяцев назад
Ряд финансовых организаций представили стандарт IVMS101, который позволит криптовалютным биржам соответствовать нормам борьбы с отмыванием денег (FATF)
9 месяцев назад
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила конкурс на предложение инновационных инструментов для отслеживания незарегистрированых сделок по биткоин-фьючерсам
9 месяцев назад
Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало за криптовалютами статус «нематериального актива» и определила правила их декларирования
год назад
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которые подозреваются в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Ведется расследование
год назад
Европейский филиал биржи Gemini нанял директора по по контролю соответствия регулированию и отмыванию денег. Данную должность получил бывший сотрудник Circle Блэр Хэллидей
год назад
Узбекистан принял законодательство, регулирующее обращение с криптовалютами в стране. Как сообщает правительство, этот закон был разработан в соответствии с международными правилами FATF
год назад
В то время как другие криптобиржи вводят новые ограничения для соблюдения правил FATF, криптовалютная биржа Poloniex наоборот восстановила часть ранее заблокированных функций для клиентов без верификации.
год назад
Депутаты Верховной Рады приняли поправки в подготовленном ранее законе о нормах FATF, в котором среди прочего за криптовалютами закрепляется статус законного платежного актива
год назад