FinCEN

Банки и криптовалюты

Глава FinCEN акцентировал на угрозах и рисках, которые несут в себе криптовалюты

Глава FinCEN Кеннет Бланко опубликовал обращение к банкам, в котором призвал последних обратить особое внимание на риски и угрозы, которые несут в себе криптовалюты, а также пересмотреть AML-процедуры
2 месяца назад
Отмывание денег

Крупные мировые банки более чем 20 лет помогали олигархам и преступникам отмывать деньги

В сети опубликованы материалы с утечки секретных документов FinCEN, которые сообщают, что крупнейшие мировые банки с с 1999 по 2017 год позволили олигархам и преступникам с разных стран отмыть $2 трлн
2 месяца назад
FinCEN и криптовалюты

FinCEN ужесточит нормы регулирования криптовалют из-за нарастающих угроз

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) подготовила документ, который в случае принятия ужесточит правила регулирования криптовалютных компаний и бирж в рамках борьбы с отмываем денег и финансированием терроризма
2 месяца назад
Libra Association

Libra Association наняла бывшего главу FinCEN

Libra Association объявила, что наняла на пост главного юриста-консультанта бывшего главу Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Роберта Вернера
6 месяцев назад
Борьба с отмыванием денег

FinCEN: Соцсети должны следовать законам об отмывании денег при проведении криптотранзакций

Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) сказал, что социальные сети и сервисы для обмена мгновенными сообщениями «не могут закрывать глаза на незаконные транзакции»
10 месяцев назад
Регулирование криптовалют

В Конгрессе США предложили разделить контроль над криптовалютами между тремя ведомствами

В Конгрессе США представлен законопроект, который предполагает разделение криптовалюты на три категории и закрепление надзора над каждой из них за определенным регулятором
год назад